Операції на банківських картках українців дедалі частіше опиняються у фокусі податкових органів. Йдеться насамперед про великі або регулярні надходження на особисті рахунки, які можуть розцінюватися як незадекларований дохід. Чому податкова почала активніше перевіряти перекази Українська влада останніми роками посилює контроль… Читати далі

У Верховній Раді України розглядається законопроєкт, який може суттєво змінити підхід до фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЕП), їхніх родин та пов’язаних осіб. Йдеться про можливу відмову від автоматичного тотального контролю всіх операцій таких клієнтів на користь ризик-орієнтованого підходу. Ініціатива… Читати далі

Фінмоніторинг планує посилити контроль за купівлею дорогої нерухомості, елітних авто та інших преміальних активів, — заявив голова Державна служба фінансового моніторингу Філіп Пронін. «Увага буде зосереджена не на побутових покупках чи звичайних заощадженнях громадян, а на великих сумах, які використовують… Читати далі

Верховна Рада розглядає законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру, де буде видно, у яких банках громадяни мають відкриті рахунки та сейфи, — повідомляє Судово-юридична газета. Доступ до цих даних можуть отримати: податкова служба, фінмоніторинг, НАБУ, СБУ, поліція, прокуратура та інші… Читати далі

Українці переходять у криптовалюту, скорочуючи банківські перекази, повідомляє Нацбанк. Зазначається, що в Україну надходить все менше грошових переказів від приватних осіб. У січні-травні 2025 року загальний обсяг таких переказів зменшився з $4,1 млрд до $3,5 млрд у порівнянні з аналогічним… Читати далі

Українські банкіри хочуть перевіряти джерела прибутків клієнтів. Що це означає і як відбуватиметься? До Меморандуму з посиленого фінмоніторингу, яким запроваджуються ліміти на платежі на 50-150 тисяч гривень на місяць, починаючи з 1 лютого, минулого тижня приєдналися ще 25 фінустанов (з… Читати далі

З початку квітня 2024 почастішали скарги клієнтів monobank, які працюють із криптовалютами, на блокування рахунків в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. ЗМІ нарахували щонайменше шість таких публічних претензій на профільних фінансових сайтах. Наприклад, клієнт Данило повідомив, що торгує на P2P-ринку… Читати далі

Національний банк України 11 квітня зажадав в українських банків інформацію щодо аномальних платежів, у тому числі і фізосіб. Запит міститься у внутрішньому листі НБУ №24-0006/28104. У цьому документі регулятор навів кілька прикладів з описом платежів, які вважає аномальними: Коли власник… Читати далі