Державна податкова служба України 26 червня 2024 року отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт про зрілість системи управління інформаційною безпекою.
“Це означає, що у ДПС найближчим часом з’явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілу низку фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній у розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато чого іншого. інше”, – пояснив голова податкового комітету ВР Гетьманцев.
FAQ
Що таке фінансовий моніторинг?
Фінансовий моніторинг — це система контролю банківських операцій для запобігання відмиванню коштів, фінансуванню незаконної діяльності та шахрайству. Банки аналізують підозрілі транзакції та можуть перевіряти походження грошей клієнтів. Такий контроль є частиною міжнародних стандартів фінансової безпеки.
Як банк проводить перевірку клієнта?
Банк аналізує фінансові операції, джерела доходів та характер транзакцій клієнта. У разі підозрілих або нетипових переказів фінансова установа може запросити додаткові документи чи пояснення. Перевірка проводиться відповідно до вимог законодавства та внутрішніх процедур банку.
Які органи регулюють фінансовий моніторинг в Україні?
Основний контроль у сфері фінансового моніторингу здійснює Державна служба фінансового моніторингу України. Також у процесі беруть участь Національний банк України, правоохоронні органи та інші державні регулятори. Їхнє завдання — контролювати дотримання фінансового законодавства та протидіяти незаконним операціям.
Чи справді податкова може отримати доступ до рахунків українців за кордоном?
Йдеться про міжнародний автоматичний обмін фінансовою інформацією між країнами в межах податкового контролю та боротьби з приховуванням доходів. Банки в окремих країнах можуть передавати дані про рахунки нерезидентів податковим органам, а ті — обмінюватися інформацією з українською стороною відповідно до міжнародних угод. Це означає посилення контролю за іноземними рахунками, доходами та фінансовими активами українців за кордоном.
