У Верховній Раді України розглядається законопроєкт, який може суттєво змінити підхід до фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЕП), їхніх родин та пов’язаних осіб. Йдеться про можливу відмову від автоматичного тотального контролю всіх операцій таких клієнтів на користь ризик-орієнтованого підходу. Ініціатива… Читати далі

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає можливе запровадження адміністративної відповідальності за надання та популяризацію послуг у сфері ворожіння, магії та езотерики. Ініціатива викликала суспільний резонанс, оскільки стосується сегмента, який довгий час функціонував без чіткого правового регулювання. Документ спрямований… Читати далі