Українцям почали масово блокувати рахунки після обмеження на перекази з картки на картку не більше 150 тис. грн на місяць, – пишуть ЗМІ. ㅤ
Найчастіше блокують рахунки, пов’язані зі «схемами» з казино. Заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів. ㅤ
Особливу увагу слід приділяти таким випадкам: ㅤ
▪️зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте; ㅤ
▪️великі онлайн-покупки, особливо вночі;
▪️отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
▪️операції з криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн; ㅤ
▪️транзакції на великі суми.
