НБУ рекомендував банкам посилити перевірки бізнесу
Національний банк розіслав українським банкам нові рекомендації щодо фінансового моніторингу, які розширюють перелік ознак компаній із підвищеним рівнем ризику. Документ передбачає додаткові критерії оцінки клієнтів під час проведення фінансового моніторингу, що може призвести до більш ретельних перевірок окремих підприємців і… Читати далі
2026-07-21, 05:38
Monobank блокує рахунки українців після операцій із криптовалютами
З початку квітня 2024 почастішали скарги клієнтів monobank, які працюють із криптовалютами, на блокування рахунків в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. ЗМІ нарахували щонайменше шість таких публічних претензій на профільних фінансових сайтах. Наприклад, клієнт Данило повідомив, що торгує на P2P-ринку… Читати далі
2024-04-17, 06:02
Законопроект про мобілізацію: Е-повістки, зниження віку з 27 до 25, блокування рахунків відмінили
Парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ 28 лютого продовжив роботу з підготовки до другого читання законопроекту 10449 про мобілізацію. Народний депутат Ірина Геращенко підбила резюме по розглянутих за два дні напрямках, але не правках, яких, нагадаємо,… Читати далі
2024-03-03, 04:57