Останніми роками українські банки значно посилили контроль за P2P-переказами між фізичними особами. Через фінансовий моніторинг деякі операції можуть потрапляти під додаткову перевірку, а в окремих випадках банк тимчасово обмежує доступ до рахунку або банківської карти. Особливо часто перевірки стосуються великих… Читати далі

Блокування рахунку ПриватБанком після операцій із Binance — одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються користувачі криптовалют в Україні. У більшості випадків ідеться не про втрату коштів, а про тимчасове обмеження доступу до рахунку через фінансовий моніторинг або перевірку походження… Читати далі

Блокування карти monobank — одна з найпоширеніших ситуацій, з якою стикаються клієнти банку під час фінансового моніторингу або автоматичної перевірки операцій. У більшості випадків йдеться не про втрату коштів, а про тимчасове обмеження доступу до рахунку до завершення перевірки. monobank… Читати далі

Блокування банківської карти — поширена ситуація, з якою стикаються клієнти українських банків. У більшості випадків це не означає втрату коштів, однак доступ до рахунку може бути тимчасово обмежений через вимоги банку, фінансовий моніторинг або юридичні рішення. В окремих випадках банки… Читати далі

ПриватБанк заблокував рахунок жителя Києва після отримання 19 000 грн за продаж криптовалюти через Binance. Клієнт зажадав розблокувати рахунок і стягнути з банку неустойку - 89 015 грн. ㅤ Суд частково задовольнив позов: Визнав дії банку неправомірними. Зобов'язав ПриватБанк виплатити… Читати далі