Останніми роками українські банки значно посилили контроль за P2P-переказами між фізичними особами. Через фінансовий моніторинг деякі операції можуть потрапляти під додаткову перевірку, а в окремих випадках банк тимчасово обмежує доступ до рахунку або банківської карти. Особливо часто перевірки стосуються великих… Читати далі

Блокування рахунку ПриватБанком після операцій із Binance — одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються користувачі криптовалют в Україні. У більшості випадків ідеться не про втрату коштів, а про тимчасове обмеження доступу до рахунку через фінансовий моніторинг або перевірку походження… Читати далі

Блокування карти monobank — одна з найпоширеніших ситуацій, з якою стикаються клієнти банку під час фінансового моніторингу або автоматичної перевірки операцій. У більшості випадків йдеться не про втрату коштів, а про тимчасове обмеження доступу до рахунку до завершення перевірки. monobank… Читати далі