Національний банк розіслав українським банкам нові рекомендації щодо фінансового моніторингу, які розширюють перелік ознак компаній із підвищеним рівнем ризику. Документ передбачає додаткові критерії оцінки клієнтів під час проведення фінансового моніторингу, що може призвести до більш ретельних перевірок окремих підприємців і… Читати далі

Європейський Союз запровадить єдиний ліміт у 10 тисяч євро на готівкові платежі в країнах-членах блоку в межах посилення боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням незаконної діяльності та фінансовими зловживаннями. Нові правила стосуватимуться комерційних операцій на території ЄС і не поширюватимуться на… Читати далі

Національна поліція проводить 58 обшуків у 16 областях України в межах перевірки працівників військово-лікарських комісій, яких підозрюють у корупційних правопорушеннях. Слідчі дії відбуваються одночасно в кількох регіонах країни та стосуються посадовців ВЛК, у яких під час перевірок виявили активи, походження… Читати далі