У Верховній Раді України розглядається законопроєкт, який може суттєво змінити підхід до фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЕП), їхніх родин та пов’язаних осіб. Йдеться про можливу відмову від автоматичного тотального контролю всіх операцій таких клієнтів на користь ризик-орієнтованого підходу. Ініціатива… Читати далі

В Україні діє система виконавчого провадження, яка дозволяє накладати арешт на банківські рахунки боржників у разі невиконання фінансових зобов’язань. Водночас Міністерство юстиції роз’яснює, що навіть у разі арешту рахунку громадяни можуть мати доступ до частини коштів у межах встановленого ліміту.… Читати далі