Національний банк розіслав українським банкам нові рекомендації щодо фінансового моніторингу, які розширюють перелік ознак компаній із підвищеним рівнем ризику. Документ передбачає додаткові критерії оцінки клієнтів під час проведення фінансового моніторингу, що може призвести до більш ретельних перевірок окремих підприємців і… Читати далі

В Україні готуються змінити правила роботи платіжних терміналів самообслуговування після перевірок Національного банку, які виявили порушення процедур ідентифікації клієнтів та операції з ознаками ризику. Як повідомляється, серед можливих нововведень розглядають встановлення камер для відеоверифікації користувачів на всіх терміналах, а також… Читати далі

Європейський Союз запровадить єдиний ліміт у 10 тисяч євро на готівкові платежі в країнах-членах блоку в межах посилення боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням незаконної діяльності та фінансовими зловживаннями. Нові правила стосуватимуться комерційних операцій на території ЄС і не поширюватимуться на… Читати далі