В Херсоне задержан курьер «конверта» с миллионом налички

В Херсоне задержан курьер «конверта» с миллионом налички

В центре Херсона правоохранители задержали курьера крупного конвертационного центра, обнаружив и изъяв у него 1,15 млн грн. наличных средств. Об этом «фрАзе» сообщили в пресс-службе управления СБУ в Херсонской области.Как отметили в ведомстве, сотрудники УСБУ и ГУ Нацполиции области
24.10.16
В Одессе прикрыли конвертационный центр с оборотом 30 млн. грн

В Одессе прикрыли конвертационный центр с оборотом 30 млн. грн

В Одессе правоохранители ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов гривен. Как стало известно «Фразе»,  об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления СБУ. «Злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных
20.10.16
В Днепре пресечена деятельность конвертцентра с оборотом в 600 млн

В Днепре пресечена деятельность конвертцентра с оборотом в 600 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепре деятельность конвертационного центра с совокупным оборотом в 600 млн грн. Как стало известно «Фразе», об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу. Правоохранители установили, что организаторы конвертцентра зарегистрировали ряд
01.10.16
СБУ накрыла конвертцентр, который сотрудничал с боевиками

СБУ накрыла конвертцентр, который сотрудничал с боевиками

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве и Кропивницком разоблачили и задержали преступников, которые конвертировали в наличные незаконно добытые деньги. Как стало известно «Фразе», они сотрудничали с боевиками так называемых «Донецкой и Луганской народных республик»,
27.09.16
Суд установил, как Янукович со товарищи отмыл 15 млрд гривен

Суд установил, как Янукович со товарищи отмыл 15 млрд гривен

Экс-президент Украины Виктор Янукович вместе со своим окружением организовали конвертационный центр, через который было отмыто 15 млрд грн. Как стало известно «Фразе», об этом говорится в определении Печерского суда Киева от 4 августа. «Генпрокуратура расследует факты завладения
18.08.16
В Запорожье разоблачили конвертационный центр

В Запорожье разоблачили конвертационный центр

В Запорожье сотрудники налоговой милиции областного ГУ ГФС ликвидировали конвертационный центр. Как стало известно «Фразе», об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы. Установлено, в состав преступной группировки входили шесть человек, которые
15.08.16
Сотрудники СБУ накрыли крупный конвертцентр, финансировавший боевиков

Сотрудники СБУ накрыли крупный конвертцентр, финансировавший боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Киеве и Харькове веб-конвертцентр, через который перечислялись и переводились в наличные деньги, которые использовались в том числе, и для финансирования боевиков на Донбассе. Об этом, как стало известно «Фразе», в четверг, 21 июля,
21.07.16
В самом сердце Западной Украины разоблачен «конверт», отмывавший деньги для сепаратистов

В самом сердце Западной Украины разоблачен «конверт», отмывавший деньги для сепаратистов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой прекратили в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги в том числе для террористических организаций «Луганская/Донецкая народные республики». Об этом
15.06.16
Во Львове разоблачили очередной конвертационный центр

Во Львове разоблачили очередной конвертационный центр

Во Львове сотрудники налоговой милиции г. Киева прекратили деятельность межрегиональной конвертационно-транзитной группы, которая предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и таможенных платежей предприятиям реального сектора экономики из Киева и других
13.06.16
СБУ перекрыла очередной канал финансирования ЛНР

СБУ перекрыла очередной канал финансирования ЛНР

Преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию террористической деятельности «Луганской народной республики» (ЛНР), разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины. Как стало известно «Фразе», об этом в среду, 8 июня, сообщает
09.06.16
В Одессе ликвидирован «конверт», нанесший государству многомиллионные убытки

В Одессе ликвидирован «конверт», нанесший государству многомиллионные убытки

В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр, который выводил средства за границу. Как сообщили «Фразе» в пресс-центре СБУ, месячный оборот достигал 30 миллионов гривен.Как отметили в ведомстве, злоумышленники проводили фиктивные операции по счетам, выводили средства за пределы
25.05.16
В Житомирской области ликвидировали крупный конвертационный центр

В Житомирской области ликвидировали крупный конвертационный центр

В Житомирской области Государственная фискальная служба ликвидировала конвертцентр с оборотом более 600 миллионов гривен. Как стало известно «Фразе», об этом сообщила пресс-служба ведомства.Во время обысков было изъято: печати предприятий, штампы, факсимиле, компьютерную технику,
23.05.16
В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

В Белой Церкви накрыт конвертцентр с месячным оборотом в 50 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, зарабатывавших при осуществлении государственных закупок. Об этом «Фразе» сообщили в пресс-службе СБУ.Конверт предоставлял услуги ряду
18.05.16
В Кировограде «накрыли» крупный конвертцентр

В Кировограде «накрыли» крупный конвертцентр

В Кировограде Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с фискальной службой ликвидировала конвертационный центр, «филиалы» которого работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей, общий объем его оборота в 2016 году составил
29.04.16
СБУ пресекла деятельность сразу нескольких крупных конвертационных центров

СБУ пресекла деятельность сразу нескольких крупных конвертационных центров

Краматорская местная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины прекратила незаконную деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Как стало
26.04.16
В Одесской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн

В Одесской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн

В Одесской области была разоблачена деятельность конвертационного центра, объем средств на счетах его подконтрольных фиктивных фирм составил около 150 миллионов гривен. Об этом, как стало известно «Фразе», в четверг, 31 марта, сообщил пресс-отдел прокуратуры Одесской области.«В
31.03.16
СБУ разоблачила конвертцентр, финансировавший ДНР и ЛНР

СБУ разоблачила конвертцентр, финансировавший ДНР и ЛНР

Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию в шести областях Украины: разоблачен конвертцентр с оборотом 50 миллионов гривен в месяц, который финансировал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую «народные республики» (ДНР и ЛНР).
24.02.16
О бедных «конвертах» замолвите слово

экономИКС О бедных «конвертах» замолвите слово

В последнее время сообщения СБУ и других силовых структур о прекращении деятельности очередного конвертационного центра сопровождаются информацией о том, что данный центр финансировал террористов ДНР/ЛНР.Однако позволим предположить, что обвинения в финансировании
27.11.15
СБУ на Полтавщине накрыла очередной крупный конвертационный центр

СБУ на Полтавщине накрыла очередной крупный конвертационный центр

Сотрудники Службы безопасности Украины в Полтавской области совместно с прокуратурой прекратили на Полтавщине деятельность конвертационного центра, который успел вывести в «тень» более 150 млн грн. Об этом «Фразе» сообщили в пресс-центре
24.11.15
СБУ разоблачила конвертцентр, который обслуживал боевиков

СБУ разоблачила конвертцентр, который обслуживал боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации ЛНР. Об этом, как стало известно
Выбор редакции
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua
Зеленский показал свой рабочий кабинет, раскрыв несколько тайн администрации президента
Зеленский показал свой рабочий кабинет, раскрыв несколько тайн администрации президента
Зеленский показал свой рабочий кабинет, раскрыв несколько тайн администрации президента
Зеленский показал свой рабочий кабинет, раскрыв несколько тайн администрации президента
Трамп подтвердил встречу с Путиным, заявив, что хочет «поладить с Россией»
Трамп подтвердил встречу с Путиным, заявив, что хочет «поладить с Россией»
Зеленский рассказал, когда отчитается о своей встрече с Ахметовым
Зеленский рассказал, когда отчитается о своей встрече с Ахметовым
Креативный американец «запилил» вирусное видео с черепахами и сомами
Креативный американец «запилил» вирусное видео с черепахами и сомами
Появилось видео, как тело Тымчука вынесли из подъезда
Появилось видео, как тело Тымчука вынесли из подъезда
Впечатляющее извержение вулкана в Мексике сняли из салона самолета
Впечатляющее извержение вулкана в Мексике сняли из салона самолета
Тысячи верующих УПЦ провели молитвенное стояние перед зданием Винницкой ОГА
Тысячи верующих УПЦ провели молитвенное стояние перед зданием Винницкой ОГА
В интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми
В интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми
Под крики и ругань: в Харькове «обратно переименовали» проспект маршала Георгия Жукова
Под крики и ругань: в Харькове «обратно переименовали» проспект маршала Георгия Жукова
В Днепре предприятие загрязняло природу отходами
В Днепре предприятие загрязняло природу отходами
fraza.ua

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?