ТОП:
Золотаревский, Слуцкий, Израилит: Новое расследование на 7 лет колонии

«Захватывающая» история аферистов из Германии, которые занимаются отмыванием денег беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, а также являются неприкрытыми сторонниками экс-президента Виктора Януковича, заиграла новыми красками. Оказывается, кроме уклонения от уплаты налогов, мошенники еще и промышляют рейдерством на территории Германии. Уголовное дело по такому поводу возбудили пока в Украине. Теперь проходимцам «светит» 7 лет тюрьмы.

Днепропетровский предприниматель и, по некоторым данным, неформальный криминальный авторитет Артур (Натан) Золотаревский, его немецкий партнер днепропетровского происхождения Максим Слуцкий, его жена Юлия Каплан, а также их друг и соратник Владислав Израилит угодили в очередную малоприятную историю.

Главное управление Национальной полиции Киевской области расследует против этой четверки уголовное дело с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное группой лиц, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, максимальное наказание – до семи лет тюрьмы).

В чем суть претензий? Потерпевшая сторона обвиняет Золотаревского, Слуцкого, Каплан и Израилита в том, что они завладели правами (рейдерски «отжали») имущество граждан Украины в Германии. Своей цели бандитам удалось достичь, осуществляя психологическое и физическое давление на реальных владельцев пакетов акций этих бизнесов, а также членов их семей.

Судя по выписке из Единого реестра досудебных расследований, Золотаревский, Слуцкий, Каплан и Израилит наняли в Украине специальных людей, чтобы «кошмарить» семьи бывших бизнес-партнеров. За это «направление» в Украине отвечал некто О. Жуков. Который, в свою очередь, вовлек в преступную деятельность еще четверых граждан Украины, они должны были угрозами насильственных действий и нанесения вреда здоровью «выбить» из владельцев акции немецких компаний. Уголовное производство в ЕРДР внесено под №12018110200004900. Дело расследуется с августа 2018 года.

Это далеко не первый скандал, в который попадают Золотаревский, Слуцкий, Каплан и Израилит. Впервые о них громко заговорили летом 2018 года, когда всплыли их тесные связи с Виктором Януковичем. Оказалось, что дельцы еще во время президентства последнего сумели пролоббировать в его окружение своего человека – родственница менеджеров компаний Слуцкого и Израилита якобы работала одним из личных помощников беглого президента.

Далее стали всплывать все новые подробности. Оказалось, что Артур (Натан) Золотаревский выстроил целую схему помощи бывшему экс-министру доходов и сборов Александру Клименко в отмывании денег через компании в Германии. Натан выступает контролером и выгодоприобретателем онлайн бизнеса в сфере финансовых операций и форекс трейдинга, действующего через Интернет-сайт www.770capital.com. Целевое назначение данной платформы – отъем денег у населения по типичной схеме финансовой пирамиды. Кроме того, ему также вменяли незаконный майнинг криптовалют, а груз с оборудованием для него даже задерживала столичная таможня. Золотаревского называли техническим руководителем известного проекта Клименко под названием «площадки» - централизованная структура фиктивных компаний под «зонтиком» Миндоходов, которые отвечали за обналичивание средств.

Однако проекты, которые помогают Клименко отмывать деньги – гораздо более значимые в структуре «бизнеса» Золотаревского. В частности, он является бенефициарным владельцем швейцарской компании CROWN RESOURCES SA. Ее капитал сформирован на незадекларированные деньги. А это уже не только легализация, но и обман должностных лиц финансового учреждения – Arab Bank, а также финансовых посредников. И данные факты не остались без внимания прокуратуры Швейцарии. Именно через эту страну, а также через Латвию, Германию и Австрию Натан провел тысячи операций по отмыванию средств, кроме того, он является частым гостем в России. Основа отмывочной империи – операции с недвижимостью.

Но это еще не все. Стали всплывать все более явные доказательства схем Золотаревского и его партнеров – Слуцкого и Израилита. Теперь уже – по уклонению от уплаты налогов в Германии (кстати, по этим фактам уже открыты уголовные дела). Так, выяснилось, что компании Клименко – записанные, среди прочего, и на его отца – принимают участие в цепочке перепродажи прав требований на кредиты, что позволяет избегать налоговых платежей в бюджет Германии.

Схема состоит в том, что компания A.M. Verwaltungsgesellschaft mbH (Франкфурт-на-Майне), которая занимается управлением коммерческой недвижимостью, взяла взаймы около $2 млн и затем ее кредитор – связанное лицо – перепродавал право требования по займу до тех пор, пока заемщик сам не купил их с огромным дисконтом. По данным открытых источников, компанией руководит Максим Слуцкий.

По информации расследователей, в 2008 году компания Слуцкого получила около $2 млн кредита от двух кипрских фирм-пустышек – Dardo Trading Ltd и Jenifex Participation Limited, зарегистрированных в Никосии. Конечными бенефициаром этих компаний являются соответственно Юлия Щукина и Владислав Кравец, граждане Украины. По данным источников в правоохранительных органах, речь идет об известных банкирах – Щукина в то время возглавляла банк «Премиум» Сергея Думчева, а Кравец – «НРБ Украина», впоследствии приобретенный «Сбербанком». В расследовании говорится, что данные $2 млн могли быть ранее незаконно получены из бюджета Украины. В схеме в результате засветились и компании Золотаревского, и компании Клименко.

Таким образом, уже ни у кого не возникает сомнений, что Слуцкий, Золотаревский и Израилит это никакие не «белые воротнички» и «респектабельные финансисты-меценаты», а обычные жулики с большой дороги. К тому же, предрасположенные к такой деятельности генетически. Ведь в узких кругах известно, что отец Израилита был рецидивистом и неоднократно отсидел за разбой и вымогательство. Похожая история и с дедом Слуцкого, который был знатным барыгой – скупщиком краденного, в частности, антиквариата в советское время. И лишь волна еврейской эмиграции на запад уберегла его от колонии строгого режима. Гены, как говорится, пальцем не задушишь.

На сегодняшний день в Германии уже начато несколько уголовных процессов против Слуцкого, Золотаревского, Каплан и Израилита. Теперь очередь за украинскими силовиками – ведь наживаются эти аферисты-рейдеры как раз за деньги наших соотечественников.

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало». Новое видео на канале «Фразы»
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало». Новое видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua
«70 футбольных полей»: в ЦИК показали первые напечатанные бюллетени для выборов президента Украины
«70 футбольных полей»: в ЦИК показали первые напечатанные бюллетени для выборов президента Украины
«70 футбольных полей»: в ЦИК показали первые напечатанные бюллетени для выборов президента Украины
«70 футбольных полей»: в ЦИК показали первые напечатанные бюллетени для выборов президента Украины
В Киеве неудачливый парашютист застрял на фонарном столбе
В Киеве неудачливый парашютист застрял на фонарном столбе
Упавшие со стройки доски едва не убили прохожего в Киеве
Упавшие со стройки доски едва не убили прохожего в Киеве
Житель Днепра решил согреться и развел костер прямо в квартире
Житель Днепра решил согреться и развел костер прямо в квартире
Жертвой маршрутки во Львове стала маленькая девочка
Жертвой маршрутки во Львове стала маленькая девочка
Над Днепром взошла «червячная Луна»
Над Днепром взошла «червячная Луна»
В Киеве расстреляли подвыпившую компанию, травившую среди ночи анекдоты
В Киеве расстреляли подвыпившую компанию, травившую среди ночи анекдоты
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
В окрестностях злосчастного Крайстчерча выловили гигантский труп
В окрестностях злосчастного Крайстчерча выловили гигантский труп
Астану переименовали в честь Назарбаева
Астану переименовали в честь Назарбаева
fraza.ua

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?