ТОП:
Артур (Натан) Золотаревский: Финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах

В мае 2017 года главная военная прокуратура с пафосом и вертолетами задерживала несколько десятков бывших налоговиков, которые якобы участвовали в схеме «площадок» — организаций по отмыванию грязных денег и уклонению от уплаты налогов под руководством экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Однако вполне вероятно, что искать следы беглого министра стоит не среди его бывших подчиненных, а совсем в другом месте.

Военная прокуратура оценила ущерб от деятельности группы Клименко почти в 100 млрд. грн. Часть средств была потрачена на приобретение активов в Украине, и большинство из тех, которые были найдены — уже арестованы. Другая часть — активно выводилась через оффшорные или полукриминальные схемы за границу.

Естественно, задержание в деле о «площадках Клименко» нескольких десятков генералов — акт достаточно зрелищный.

Вот только есть большие сомнения, что сами бравые вояки налоговой службы сумеют внятно и в подробностях разъяснить, каким образом происходил собственно процесс «отмыва» денег, через какие компании он осуществлялся, по каким каналам и с какой доходностью. И уж тем более они не станут рассказывать о том, в каких иностранных банках или активах хранятся деньги, украденные у украинских налогоплательщиков.

Поэтому расследование, которое закончилось еще в марте 2018 года (сейчас происходит стадия ознакомления подозреваемых с тысячами страниц дела), наверняка будет поверхностным. Ведь реальные «операторы» процессов даже не пребывают в статусе подозреваемых.

Одним из таких «технических консультантов» Александра Клименко по вопросам организации работы «обнальных площадок» и выведения денег в активы за границей является днепропетровский предприниматель и меценат местной еврейской общины Артур, более известный в криминальных кругах как Натан, Золотаревский.

Несмотря на свою обширную благотворительную деятельность, финансовую и социальную поддержку еврейских школ, центров развития для детей и других важных проектов, для государства Золотаревский является типичным мошенником крупной руки, поскольку основной источник его дохода — это украденные средства всех украинских налогоплательщиков.

По данным наших источников в правоохранительных органах, Золотаревского не «взяли» в рамках дела Клименко исключительно из соображений необходимости получить как можно больше дополнительной информации о его сегодняшних клиентах. Среди которых, очевидно, могут оказаться видные политические и религиозные деятели. Однако определённый «задел» в правоохранительных органах и фискальной службе на него есть.

Форекс-пирамида по всем канонам

В частности, Артуру Золотаревскому при желании готовы предъявлять подозрение по ст. 212 ч. 3 УК — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Не являясь учредителем или руководителем какого-либо юридического лица, зарегистрированного на территории Украины, и, по данным ГФС, не получая каких-либо доходов от предпринимательской деятельности, этот уважаемый господин фактически является бенефициарным собственником ряда украинских и зарубежных компаний

Так, Натан выступает контролером и выгодоприобретателем онлайн бизнеса в сфере финансовых операций и форекс трейдинга, действующего через Интернет-сайт www.770capital.com. О целевом назначении данной платформы — отъем денег у населения по типичной схеме финансовой пирамиды — говорят сами пользователи и типичные для таких махинаций факты. Призывы «начать зарабатывать сегодня», регулярные запреты на выводы денег пользователям, фальшивые купленные отзывы, оффшорный юридический адрес — лишь малая часть схемы заработка «мецената» Артура Золотаревского.

Управление форекс-пирамидой Золотаревский осуществляет посредством операционной̆ компании, зарегистрированной на территории Панамы, New Thornhill Trading inc. Фактически, под его кураторством на территории Украины в г. Днепр ведется незаконная бизнес-деятельность, в которой задействованы около 55 сотрудников, нелегальный фонд оплаты которой составляет около 850 тыс. грн./мес., а также происходит умышленное уклонение от уплаты как налогов на доходы фактического собственника и его сотрудников, так и соответствующих налогов на прибыль в бюджет страны.

Так, сумма только налогов с доходов сотрудников Артура Золотаревского, неуплаченных в бюджет страны, составляет около 4,7 млн. грн. в год. Кроме того, ряд других компаний благочестивого днепропетровского мецената уже являются фигурантами дел по фиктивному предпринимательству, о налоговых долгах и участию в схемах по минимизации налогов.

Известно, что в схеме по фиктивному бизнесу активно участвуют бедные студенты и безработные селяне в том числе из Черкасской области. Поставкой паспортов для оформления компаний однодневок из глубинки в Киев занимается некто Владимир Викторович Скорик, студент недоучка Киевского медуниверситета УАНМ. Он, кстати, тоже является фиктивным учредителем нескольких фирм, правда, принадлежащих его отцу, мелкому предпринимателю и подозреваемому в ряде уголовных дел Виктору Скорику.

Незаконный криптомайнинг

Есть и еще одна история, связанная с Золотаревским, в начале 2018 года даже попала в национальные СМИ. В конце января 2018 г. в аэропорту Борисполь таможенники ГФС обнаружили контрабандное оборудование для майнинга криптовалют стоимостью около 13 млн. грн., имеющее ложную стоимость по оформленным документам, в результате чего было возбуждено административное дело о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а также уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

Заказчиком оборудования, которое ехало с территории Гонконга в Днепр, выступал Золотаревский. Как правило, полученные в результате майнинга средства в дальнейшем выводятся за пределы Украины. За проведение подобных операций органы киберполиции вменяют в вину незаконный ввоз оборудования (контрабанду), незаконное подключение к энергосетям, фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов.

Груз был задержал пограничниками и возбуждение уголовного и административного дел было совершено в отношении подконтрольного ему субъекта хозяйствования. Однако вскоре дело закрыли, в том числе, из-за влиятельности покровителей Золотаревского.

Легализация доходов за границей

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в крупных размерах — еще одна статья, под которую могут попасть действия Золотаревского. Дело в том, что Натан является бенефициарным владельцем швейцарской компании CROWN RESOURCES SA, которая проходила регистрацию в Женеве в сентябре 2017 г. Капитал этой компании якобы формировался А. Золотаревским за счет дивидендов, полученных им за период 2016 г., от деятельности двух украинских фирм на общую сумму $530 000. Хотя на самом деле указанные им в декларации для швейцарского банка компании получили всего 75 тыс. грн. чистой прибыли. Что несопоставимо с указанными выше суммами дивидендов, якобы полученных А. Золотаревским.

А это уже не только легализация, но и обман должностных лиц финансового учреждения — Arab Bank, а также посредников из EGERIA CONSULTING SA (Женева), который непосредственно занимался открытием фирмы и банковских счетов для А. Золотаревского. Принадлежность CROWN RESOURCES SA Золотаревскому подтверждает и получение им перевода от этой компании на сумму около $80 тыс. Данные факты, конечно, уже сегодня не остались без внимания прокуратуры Швейцарии.

Источники в правоохранительных органах настаивают, что этот эпизод — типичная оборудка, которых тысячи во многих прибалтийских, швейцарских, немецких и австрийских банках провернул Натан за последние несколько лет как для себя, так и в интересах беглого Александра Клименко.

Ко всему прочему, по данным от Госпогранслужбы о пересечении границы Артуром Золотаревским, он является частым гостем в России. Не на консультации ли с Клименко о размещении его денег и управлению его активами ездит еврейский меценат?

Только с начала текущего года он 6 раз пересекал пропускной пункт Гоптовка в Харьковской области на автомобиле, и не менее шести раз летал в Москву через Минск из разных городов Украины — Киева, Львова, Харькова, Одессы и даже чартером из Винницы. Это не говоря о регулярных — минимум раз в неделю — перелетах в Европу, Израиль, Турцию. В течение предыдущих лет, судя по данным Госпогранслужбы, эти вояжи были не менее интенсивными.

На сегодняшний день у силовых органов есть как минимум два подтверждённых факта инвестирования Золотаревским средств Клименко за рубежом — это коммерческая недвижимость в Германии и Австрии.

Проекты на месте курирует небезызвестная парочка предпринимателей «из Германии», также имеющих отношение к днепропетровской еврейской общине — Максим Слуцкий и Владислав Израилит. Они являются активными публичными сторонниками Виктора Януковича даже после его побега. Потому не удивительно, что они взялись за работу с его подельником — одним из ближайших членов «семьи» Александром Клименко и его активами.

***

Артур (Натан) Золотаревский — типичный представить криминалитета 21- го века. Поменяв кастет и паяльник на оффшоры и финансовые пирамиды, его суть осталась такая же, как у бандитов 90-х. До тех пор, пока отмывание украденных у налогоплательщиков денег, создание финансовых пирамид для кражи сбережений у населения и полное игнорирование действующего законодательства Украины будут спускаться с рук таким Натанам, простые украинцы так и не почувствуют действительно европейский уровень жизни.

Впрочем, одной только констатации фактов недостаточно. Очевидно, военной прокуратуре стоит посмотреть на дело «налоговых генералов» чуть шире и обнаружить реальных авторов и исполнителей многомиллиардной схемы ограбления украинского народа

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало». Новое видео на канале «Фразы»
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало». Новое видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua
В Днепре пьяные молодчики напали на инкассаторов. Но все не так однозначно
В Днепре пьяные молодчики напали на инкассаторов. Но все не так однозначно
В Днепре пьяные молодчики напали на инкассаторов. Но все не так однозначно
В Днепре пьяные молодчики напали на инкассаторов. Но все не так однозначно
В Киеве мужчина пытался взорвать дом с детьми
В Киеве мужчина пытался взорвать дом с детьми
Завтра в «Правилах выживания» украинцам расскажут, как не стать жертвой обмана
Завтра в «Правилах выживания» украинцам расскажут, как не стать жертвой обмана
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Жители Днепра едва не учинили самосуд над водителем, который сбил женщину на пешеходном переходе и пытался сбежать с места ДТП
Жители Днепра едва не учинили самосуд над водителем, который сбил женщину на пешеходном переходе и пытался сбежать с места ДТП
В Польше автомобиль насмерть сбил трех молодых украинцев
В Польше автомобиль насмерть сбил трех молодых украинцев
В Хмельницкой области педофил изнасиловал 11-летнюю девочку, заманив ее к себе домой
В Хмельницкой области педофил изнасиловал 11-летнюю девочку, заманив ее к себе домой
На киевском Подоле автомобиль прямо на пешеходном переходе насмерть сбил молодого парня (18+)
На киевском Подоле автомобиль прямо на пешеходном переходе насмерть сбил молодого парня (18+)
После ссоры с супругой разъяренный африканец атаковал ее и своих гостей на самолете
После ссоры с супругой разъяренный африканец атаковал ее и своих гостей на самолете
В Киеве на Подоле откопали самый настоящий клад
В Киеве на Подоле откопали самый настоящий клад
fraza.ua

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?