ТОП:
Банк «Пивденный» может лишиться банковской лицензии?
«16 декабря этого года Окружной административный суд г. Киева вынес определение об открытии производства в административном деле, предметом которого является рассмотрение вопроса о лишении лицензии одного из крупнейших банков Украины», - пишет Ура-Информ. «В своем заявлении истец требует признать противозаконной бездеятельность Государственного комитета финансового мониторинга Украины и Национального банка Украины, а также обязать НБУ принять решение о лишении Акционерного банка «Пивденный» лицензии на право осуществлять банковскую деятельность. Основанием для этого послужили множественные нарушения банком «Пивденный» банковского законодательства Украины и Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем». Поводом для обращения в суд стало неоднократное проведение Банком крупных финансовых операций по не существующим договорам и сокрытие этих операций от финансового мониторинга. Также истец заявляет, что банк по поддельным документам перечисляет валютные средства на счета оффшорных компаний, аффилированных с акционерами банка «Пивденный». Банк «Пивденный» Согласно данным НБУ, на 1 июля 2008 года по размеру общих активов (9,346 млрд грн) банк «Пивденный» занимал 21-е место среди 178 действовавших украинских банков. По данным НБУ состоянием на 1 октября 2008 года учредителями банка являются: ООО «Теком» (прямое участие - 6,9083 % в уставном капитале, опосредованное участие - 12,4256 %), Тамара Родина (соответственно - 1,5042 % и 28,0846 %), Александр Родин (соответственно - 2,4398 % и 20,8603 %), Алла Ванецьянц (соответственно - 10,9241 % и 7,3898 %), Левон Ванецьянц (соответственно - 0,4815 % и 10,9241 %), Юрий Родин (соответственно - 20,4122 % и 12,0645 %), Марк Беккер (соответственно - 13,3716 % и 3,2678 %)», - также пишет Ура-Информ.

Тэги:

Комментарии

17.11.18 20:19

Армянская церковь выступила против украинской автокефалии

17.11.18 17:41

В Полтаве бывший зэк забил палкой до смерти знакомого

17.11.18 16:25

Жуткая смерть на Одесщине: брат нашел 10-летнего ребенка повешенным на шведской стенке

17.11.18 15:34

На Киевщине банда ограбила автомобиль «Приватбанка». Объявлено вознаграждение

17.11.18 14:00

Активисты пикетировали особняк Авакова под Киевом

17.11.18 13:02

Ученые изменили эталон килограмма впервые за 130 лет

17.11.18 12:33

В Москве бушевал пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Соцсети массово публикуют видео

17.11.18 11:02

Сестра Яценюка живет в элитном городке в США, торгует недвижимостью и была сайентологом, – СМИ

17.11.18 10:46

СБУ вызывает священников УПЦ на «беседы» накануне автокефального собора

17.11.18 10:17

«Автокефалист» из УПЦ митрополит Семеон «ломал и склонял» священников перейти в поместную церковь

Активисты пикетировали особняк Авакова под Киевом
Активисты пикетировали особняк Авакова под Киевом
Активисты пикетировали особняк Авакова под Киевом
Активисты пикетировали особняк Авакова под Киевом
В Москве бушевал пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Соцсети массово публикуют видео
В Москве бушевал пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Соцсети массово публикуют видео
В израильской пустыне нашли очень необычное изображение, предположительно, Иисуса Христа
В израильской пустыне нашли очень необычное изображение, предположительно, Иисуса Христа
Петросян таки развелся с женой. Но имущество на полтора миллиарда рублей еще предстоит поделить
Петросян таки развелся с женой. Но имущество на полтора миллиарда рублей еще предстоит поделить
В Киеве пройдет необычная и немного шокирующая черно-белая выставка
В Киеве пройдет необычная и немного шокирующая черно-белая выставка
СМИ обнаружили в Украине «частные армии региональных феодалов»
СМИ обнаружили в Украине «частные армии региональных феодалов»
В Киеве развалилась часть очередного путепровода
В Киеве развалилась часть очередного путепровода
Украинским старикам рассказали, как будут индексироваться их пенсии в следующем году
Украинским старикам рассказали, как будут индексироваться их пенсии в следующем году
Таджики запустили самую большую ГЭС в мире
Таджики запустили самую большую ГЭС в мире
Усик стал героем мультфильма
Усик стал героем мультфильма
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?