ТОП:
Банк «Пивденный» может лишиться банковской лицензии?
«16 декабря этого года Окружной административный суд г. Киева вынес определение об открытии производства в административном деле, предметом которого является рассмотрение вопроса о лишении лицензии одного из крупнейших банков Украины», - пишет Ура-Информ. «В своем заявлении истец требует признать противозаконной бездеятельность Государственного комитета финансового мониторинга Украины и Национального банка Украины, а также обязать НБУ принять решение о лишении Акционерного банка «Пивденный» лицензии на право осуществлять банковскую деятельность. Основанием для этого послужили множественные нарушения банком «Пивденный» банковского законодательства Украины и Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем». Поводом для обращения в суд стало неоднократное проведение Банком крупных финансовых операций по не существующим договорам и сокрытие этих операций от финансового мониторинга. Также истец заявляет, что банк по поддельным документам перечисляет валютные средства на счета оффшорных компаний, аффилированных с акционерами банка «Пивденный». Банк «Пивденный» Согласно данным НБУ, на 1 июля 2008 года по размеру общих активов (9,346 млрд грн) банк «Пивденный» занимал 21-е место среди 178 действовавших украинских банков. По данным НБУ состоянием на 1 октября 2008 года учредителями банка являются: ООО «Теком» (прямое участие - 6,9083 % в уставном капитале, опосредованное участие - 12,4256 %), Тамара Родина (соответственно - 1,5042 % и 28,0846 %), Александр Родин (соответственно - 2,4398 % и 20,8603 %), Алла Ванецьянц (соответственно - 10,9241 % и 7,3898 %), Левон Ванецьянц (соответственно - 0,4815 % и 10,9241 %), Юрий Родин (соответственно - 20,4122 % и 12,0645 %), Марк Беккер (соответственно - 13,3716 % и 3,2678 %)», - также пишет Ура-Информ.

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua
Байден усомнился, что Трамп может отжаться от пола
Байден усомнился, что Трамп может отжаться от пола
Байден усомнился, что Трамп может отжаться от пола
Байден усомнился, что Трамп может отжаться от пола
В Индии из-за сильных дождей обрушился четырехэтажный дом – есть погибшие
В Индии из-за сильных дождей обрушился четырехэтажный дом – есть погибшие
В Днепре прямо возле морга нашли труп (18+)
В Днепре прямо возле морга нашли труп (18+)
Молодая девушка протаранила агитационную палатку одной из партий в Харькове
Молодая девушка протаранила агитационную палатку одной из партий в Харькове
Из зоопарка одного из городов России сбежал… ягуар
Из зоопарка одного из городов России сбежал… ягуар
На суровой Николаевщине кандидат в народные депутаты застрелился из охотничьего ружья
На суровой Николаевщине кандидат в народные депутаты застрелился из охотничьего ружья
В Днепре машина охраны протаранила авто с ребенком
В Днепре машина охраны протаранила авто с ребенком
Скоро импичмент? Конгресс официально обвинил Трампа в расизме
Скоро импичмент? Конгресс официально обвинил Трампа в расизме
В Киеве грузовик рухнул с моста
В Киеве грузовик рухнул с моста
Украинцы смогли насладиться частичным лунным затмением
Украинцы смогли насладиться частичным лунным затмением
fraza.ua

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?