ТОП:
Банк «Пивденный» может лишиться банковской лицензии?
«16 декабря этого года Окружной административный суд г. Киева вынес определение об открытии производства в административном деле, предметом которого является рассмотрение вопроса о лишении лицензии одного из крупнейших банков Украины», - пишет Ура-Информ. «В своем заявлении истец требует признать противозаконной бездеятельность Государственного комитета финансового мониторинга Украины и Национального банка Украины, а также обязать НБУ принять решение о лишении Акционерного банка «Пивденный» лицензии на право осуществлять банковскую деятельность. Основанием для этого послужили множественные нарушения банком «Пивденный» банковского законодательства Украины и Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем». Поводом для обращения в суд стало неоднократное проведение Банком крупных финансовых операций по не существующим договорам и сокрытие этих операций от финансового мониторинга. Также истец заявляет, что банк по поддельным документам перечисляет валютные средства на счета оффшорных компаний, аффилированных с акционерами банка «Пивденный». Банк «Пивденный» Согласно данным НБУ, на 1 июля 2008 года по размеру общих активов (9,346 млрд грн) банк «Пивденный» занимал 21-е место среди 178 действовавших украинских банков. По данным НБУ состоянием на 1 октября 2008 года учредителями банка являются: ООО «Теком» (прямое участие - 6,9083 % в уставном капитале, опосредованное участие - 12,4256 %), Тамара Родина (соответственно - 1,5042 % и 28,0846 %), Александр Родин (соответственно - 2,4398 % и 20,8603 %), Алла Ванецьянц (соответственно - 10,9241 % и 7,3898 %), Левон Ванецьянц (соответственно - 0,4815 % и 10,9241 %), Юрий Родин (соответственно - 20,4122 % и 12,0645 %), Марк Беккер (соответственно - 13,3716 % и 3,2678 %)», - также пишет Ура-Информ.

Тэги:

Комментарии

Во Львове женщина попала под «балконопад»
Во Львове женщина попала под «балконопад»
Во Львове женщина попала под «балконопад»
Во Львове женщина попала под «балконопад»
Иерусалим накрыл аномальный снежный шторм
Иерусалим накрыл аномальный снежный шторм
Рада с трудом пропихнула закон «о религиозных общинах». В УПЦ уже жестко отреагировали
Рада с трудом пропихнула закон «о религиозных общинах». В УПЦ уже жестко отреагировали
В Раде стало плохо депутату Шухевичу. Его забрала «скорая»
В Раде стало плохо депутату Шухевичу. Его забрала «скорая»
Инкассаторы на Киевщине насмерть сбили пешехода
Инкассаторы на Киевщине насмерть сбили пешехода
В Днепре из маршрутки на ходу выпал мужчина
В Днепре из маршрутки на ходу выпал мужчина
В Тбилиси взорвался жилой дом, среди погибших – ребенок
В Тбилиси взорвался жилой дом, среди погибших – ребенок
На японском острове начал извергаться вулкан
На японском острове начал извергаться вулкан
Популярные украинские курорты могут уйти под воду
Популярные украинские курорты могут уйти под воду
Хербст назвал условия при которых Киев возьмет под контроль Восток и война закончится
Хербст назвал условия при которых Киев возьмет под контроль Восток и война закончится
fraza.ua

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?