ТОП:
Налоговая «накрыла» финцентр. Его клиентом являлся украинский продюсер Фалеса?
В Киеве в рамках спецоперации «Фирма» сотрудники главного отдела налоговой милиции ГНАУ совместно с работниками ГУ СБУ г. Киева пресекли деятельность нелегального финансового центра, месячный оборот которого составлял 15 миллионов гривен. Как пишут Vlasti.net: «Во время операции, проведенной правоохранительными органами, в помещении, где располагался нелегальный финансовый центр, был задержан клиент, у которого изъято 250 тысяч гривен. Проверка документов показала, что клиентом нелегального финцентра оказался известный украинский продюсер Юрий Фалеса, который, по предварительным данным, пытался легализовать средства, вырученные в результате ведения концертной деятельности (путем незаконного обмена наличных денежных средств на безналичные, с зачислением последних на текущий счет). В настоящее время органы следствия выясняют — являлся ли Юрий Фалеса постоянным клиентом противоправно функционирующей структуры. Уже установлено, что в нелегальную «финансовую сеть» входило 12 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Под видом оплаты фиктивных счетов за несуществующие товары и услуги коммерческие структуры и частные предприниматели отмывали сокрытые от налогообложения средства, перечисляя их на банковские счета фиктивных фирм. Счета фиктивных фирм, которые находились в 6 коммерческих банках, заблокированы. В ходе операции изъяты учредительные документы и печати фиктивных предприятий, компьютеры и бланки чистых платежных поручений с подписями фиктивных должностных лиц. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело (по статье 153 УК Украины). Ведется следствие. С начала года работниками налоговой милиции столицы выявлено 10 конвертационных центров, под эгидой которых функционировали 160 фиктивных фирм».

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua
В Турции «сладкая парочка» занялась любовью прямо на глазах у детей (18+)
В Турции «сладкая парочка» занялась любовью прямо на глазах у детей (18+)
В Турции «сладкая парочка» занялась любовью прямо на глазах у детей (18+)
В Турции «сладкая парочка» занялась любовью прямо на глазах у детей (18+)
Зеленский заявился на голосование вместе с женой. Но «ошибок прошлого» не повторил
Зеленский заявился на голосование вместе с женой. Но «ошибок прошлого» не повторил
На Житомирщине возле избирательного участка задержали вооруженных «братков»
На Житомирщине возле избирательного участка задержали вооруженных «братков»
На главу партии Зеленского прямо на участке «напала» пенсионерка
На главу партии Зеленского прямо на участке «напала» пенсионерка
На Харьковщине полицейский автомобиль угодил в сокрушительное ДТП
На Харьковщине полицейский автомобиль угодил в сокрушительное ДТП
Ломаченко провел «дуэль взглядов» со своим ближайшим соперником
Ломаченко провел «дуэль взглядов» со своим ближайшим соперником
В сеть попало видео смертельного «лобового» ДТП возле «Юности» в Киеве
В сеть попало видео смертельного «лобового» ДТП возле «Юности» в Киеве
Под Киевом в ДТП погибли сразу трое неосторожных пешеходов
Под Киевом в ДТП погибли сразу трое неосторожных пешеходов
Под Винницей разъяренная «амазонка» стреляла из револьвера и рубила дверь топором
Под Винницей разъяренная «амазонка» стреляла из револьвера и рубила дверь топором
Инцидент с Зеленским: Полторак пошел в полный отказ
Инцидент с Зеленским: Полторак пошел в полный отказ
fraza.ua

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?