ТОП:
Налоговая «накрыла» финцентр. Его клиентом являлся украинский продюсер Фалеса?
В Киеве в рамках спецоперации «Фирма» сотрудники главного отдела налоговой милиции ГНАУ совместно с работниками ГУ СБУ г. Киева пресекли деятельность нелегального финансового центра, месячный оборот которого составлял 15 миллионов гривен. Как пишут Vlasti.net: «Во время операции, проведенной правоохранительными органами, в помещении, где располагался нелегальный финансовый центр, был задержан клиент, у которого изъято 250 тысяч гривен. Проверка документов показала, что клиентом нелегального финцентра оказался известный украинский продюсер Юрий Фалеса, который, по предварительным данным, пытался легализовать средства, вырученные в результате ведения концертной деятельности (путем незаконного обмена наличных денежных средств на безналичные, с зачислением последних на текущий счет). В настоящее время органы следствия выясняют — являлся ли Юрий Фалеса постоянным клиентом противоправно функционирующей структуры. Уже установлено, что в нелегальную «финансовую сеть» входило 12 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Под видом оплаты фиктивных счетов за несуществующие товары и услуги коммерческие структуры и частные предприниматели отмывали сокрытые от налогообложения средства, перечисляя их на банковские счета фиктивных фирм. Счета фиктивных фирм, которые находились в 6 коммерческих банках, заблокированы. В ходе операции изъяты учредительные документы и печати фиктивных предприятий, компьютеры и бланки чистых платежных поручений с подписями фиктивных должностных лиц. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело (по статье 153 УК Украины). Ведется следствие. С начала года работниками налоговой милиции столицы выявлено 10 конвертационных центров, под эгидой которых функционировали 160 фиктивных фирм».

Тэги:

Комментарии

Червоненко и Рыбчинский феерично поругались в прямом эфире
Червоненко и Рыбчинский феерично поругались в прямом эфире
Червоненко и Рыбчинский феерично поругались в прямом эфире
Червоненко и Рыбчинский феерично поругались в прямом эфире
В Киеве поезд сбил мужчину (фото 18+)
В Киеве поезд сбил мужчину (фото 18+)
Андреевскую церковь в Киеве атаковали «коктейлями Молотова», а против охранника использовали газ
Андреевскую церковь в Киеве атаковали «коктейлями Молотова», а против охранника использовали газ
На Киевщине пьяный лихач на «евробляхах» сбил детей и пытался сбежать
На Киевщине пьяный лихач на «евробляхах» сбил детей и пытался сбежать
Под Киевом задержаны супруги-живодеры. Зоозащитники просят неравнодушных выступить в поддержку их ареста
Под Киевом задержаны супруги-живодеры. Зоозащитники просят неравнодушных выступить в поддержку их ареста
В центре Киева вновь прорвало трубу – улицу затопило кипятком
В центре Киева вновь прорвало трубу – улицу затопило кипятком
В Киеве подростки брызгали женщинам в лицо слезоточивым газом, чтобы снять это на телефон
В Киеве подростки брызгали женщинам в лицо слезоточивым газом, чтобы снять это на телефон
Калифорния в огне: появились жуткие кадры выгоревших городов
Калифорния в огне: появились жуткие кадры выгоревших городов
Актер «Дизель Шоу» рассказал о ДТП, в которое попал после снегопада в Киеве
Актер «Дизель Шоу» рассказал о ДТП, в которое попал после снегопада в Киеве
В Киеве полыхала продуктовая база – ее тушили целый день
В Киеве полыхала продуктовая база – ее тушили целый день
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?