ТОП:
Делегация Украины принимает участие в Общем заседании Группы по вопросам разработки финансовых мероприятий противодействия отмыванию средств (FATF) и Специального комитета Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL). Об этом «Фразе» сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины. Общее заседание проходит с 24 по 26 ноября в Монте-Карло (Княжество Монако). Украинскую делегацию возглавляет заместитель председателя Госфинмониторинга Ярослав Янушевич. Во время визита украинская делегация примет участие в заседаниях рабочих групп FATF и MONEYVAL, в ходе которых будут рассмотрены вопросы относительно рисков отмывания средств и финансирования терроризма в индустрии ценных бумаг; отмывания средств через спортивные клубы. Кроме того, внимание участников планируется сосредоточить на проблемах отмывания средств через учреждения, которые предоставляют денежные услуги: осуществляют денежные переводы, обменивают валюту. Планируется также обсудить вопрос относительно оценки глобальных угроз отмывания средств и финансирования терроризма. Отчет по оценке глобальных рисков должен быть разработан и утвержден в июне 2010 года.

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua
На трассе под Киевом произошла смертельная авария: погибли маленькая девочка и мужчина (18+)
На трассе под Киевом произошла смертельная авария: погибли маленькая девочка и мужчина (18+)
На трассе под Киевом произошла смертельная авария: погибли маленькая девочка и мужчина (18+)
На трассе под Киевом произошла смертельная авария: погибли маленькая девочка и мужчина (18+)
Трамп рассказал, с кем пойдет на президентские выборы 2020 года
Трамп рассказал, с кем пойдет на президентские выборы 2020 года
Жена Нетаньяху выбросила хлеб-соль, которым ее встречали в «Борисполе»
Жена Нетаньяху выбросила хлеб-соль, которым ее встречали в «Борисполе»
Под Киевом задержана вооруженная банда иностранцев
Под Киевом задержана вооруженная банда иностранцев
Турцию потрясло страшное ДТП: автобус с людьми врезался в трактор
Турцию потрясло страшное ДТП: автобус с людьми врезался в трактор
Под Киевом разбилось такси: появилось видео аварии
Под Киевом разбилось такси: появилось видео аварии
В Киеве мужчина убил близкого родственника, после чего сам позвонил в полицию
В Киеве мужчина убил близкого родственника, после чего сам позвонил в полицию
В сеть «слили» видео дерзкого побега Дов Сильвера от СБУшников в «Борисполе»
В сеть «слили» видео дерзкого побега Дов Сильвера от СБУшников в «Борисполе»
В сеть «слили» расшифровку переговоров экипажа А321, севшего на кукурузное поле
В сеть «слили» расшифровку переговоров экипажа А321, севшего на кукурузное поле
На Шулявке отчаянный мужчина «порешил» собственную жену
На Шулявке отчаянный мужчина «порешил» собственную жену
fraza.ua

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?