ТОП:
«Протягом 20-24 жовтня 2008 року в ТОВ «Унікомбанк» проходила перевірка, яку здійснювали фахівці Національного банку України в кількості 5 осіб. Зокрема, банк перевіряли співробітники Департаменту НБУ з питань запобігання використання банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму. Також в перевірці брав участь фахівець валютного департаменту Національного банку України» - пишет УНИАН. Также издание сообщает: «Співробітники Нацбанку перевіряли ТОВ «Унікомбанк» на предмет дотримання законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Паралельно із цим була перевірена діяльність «Унікомбанку» на предмет дотримання валютного законодавства України. Приводом для перевірки стала розповсюджена 15 жовтня виконуючим обов’язки Голови Служби безпеки України В.А.Наливайченком безвідповідальна дезінформація про нібито причетність ТОВ «Унікомбанк» до виведення коштів у сумі 411 мільйонів гривень із АКБ «Промінвестбанк України» з подальшим спрямуванням їх на рахунки в офшорні зони. Актом перевірки Національного банку України однозначно доведена повна непричетність ТОВ «Унікомбанк» до будь якого руху коштів, які могли би бути виведеними з балансу «Промінвестбанку». Перевіряючи беззаперечно підтвердили той факт, що «Унікомбанк» чемно дотримується діючого законодавства у сфері боротьби із легалізацією «брудних коштів», працює у повній відповідності до законів України та нормативних актів НБУ».

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?
Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?
Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?
Что поменяется в «Динамо» при Михайличенко?
Каким будет метро на Виноградарь?
Каким будет метро на Виноградарь?
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Вопрос антисоветчикам: так вернут ли власть народу?
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua
Новозеландский спикер прямо в парламенте… покормил чужого младенца
Новозеландский спикер прямо в парламенте… покормил чужого младенца
Новозеландский спикер прямо в парламенте… покормил чужого младенца
Новозеландский спикер прямо в парламенте… покормил чужого младенца
Ученые показали, как сейчас выглядит затонувший «Титаник»
Ученые показали, как сейчас выглядит затонувший «Титаник»
На оккупированном Донбассе вместо тряпок «ДНР» подняли флаги России
На оккупированном Донбассе вместо тряпок «ДНР» подняли флаги России
Словно свечка: в США при взлёте вспыхнул самолет
Словно свечка: в США при взлёте вспыхнул самолет
Рано утром в Киеве произошел смертельный пожар
Рано утром в Киеве произошел смертельный пожар
В сеть попало видео крушения вертолета с россиянами в Греции
В сеть попало видео крушения вертолета с россиянами в Греции
На Днепропетровщине нашли младенца с обручальными кольцами на руке
На Днепропетровщине нашли младенца с обручальными кольцами на руке
В Киеве на пляже извращенец приставал к несовершеннолетним девочкам
В Киеве на пляже извращенец приставал к несовершеннолетним девочкам
В Днепре водитель элитной иномарки протащил патрульного за своим автомобилем
В Днепре водитель элитной иномарки протащил патрульного за своим автомобилем
Их нравы: на Ибице голая девица разъезжала на крыше дорогущего авто (18+)
Их нравы: на Ибице голая девица разъезжала на крыше дорогущего авто (18+)
fraza.ua

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?