ТОП:
Суд разрешил арестовать главного фигуранта «кассетного скандала» и его имущество в Украине

Печерский районный суд Киева арестовал недвижимость и банковские счета экс-майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко, а также выдал разрешение на его арест. Как выяснили журналисты «Фразы», с таким ходатайством в суд обратилась Генеральная прокуратура Украины.

Как сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на производство № 42015000000001762 Мельниченко подозревается в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК.

Утверждается, что это дело было открыто 19 августа 2015 года.

Как установило следствие, досудебное расследование установило, что Мельниченко с февраля по сентябрь 2000 года, будучи должностным лицом, действуя умышленно в ущерб национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведения, составляющие государственную тайну, которые содержались в записях разговоров между президентом Украины и высшими должностными лицами и политическими деятелями государства. После чего в период с 2002 по 2004 годы передал их представителям иностранных организаций за соответствующее денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.

В частности, как утверждается, с 2006 года по настоящее время Мельниченко и еще одно лицо проводили финансово-хозяйственные операции с использованием предприятий с признаками фиктивности, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Так, со счетов ООО «Батлер», ООО «Новиком Групп», ООО «Украинские интернет технологии» и американской компании «Traditional Express Van lines INC» в течение 2006-2013 годов на счета экс-майора УГО перечислялись безналичные денежные средства в качестве возвратной финансовой помощи. Полученные денежные средства обналичивались Мельниченко через карточные счета в сети банкоматов по разным адресам, как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.

Допрошенные в качестве свидетелей доверенные лица майора и совладельцы ООО «Новиком Групп» показали, что регистрация данного предприятия осуществлялось третьими лицами по его просьбе без цели занятия финансово-хозяйственной деятельностью. Для перевода безналичных средств в наличные Мельниченко использовались счета физических и юридических лиц, в том числе расчетный счет ООО «Новиком Групп», открытый в гривне 27.11.2013 в Публичном акционерном обществе Коммерческого банка «Стандарт».

Суд арестовал указанные денежные средства в банке «Стандарт». Также был наложен арест или запрет распоряжаться средствами на валютных и гривневых счетах Мельниченко в «Приватбанке», счетах ООО «Батлер» и ООО «Новиком Груп» в «Приватбанке» и счетах еще одного фигуранта дела в «Приватбанке».

Также суд наложил арест на квартиру, купленную Мельниченко через доверенных лиц в сентябре 2006 года, а также квартиру, жилой дом и два земельных участка, приобретенные экс-майоров в 2013 году и оформленные на близких лиц.

Помимо этого суд арестовал два автомобиля «Лексус» и одну «Тойоту», оформленные на жену Мельниченко, три силовых тягача марки «DAF FT XF105», два полуприцепа-рефрижератора, полуприцеп-фургон и полуприцеп бортовой, которые были приобретены подозреваемым в 2006-2013 годах.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», 18 ноября 2016 года Мельниченко был уведомлен о подозрении, 25 ноября 2016 года он был объявлен в розыск, 14 апреля 2017 года в Украинское бюро Интерпола были направлены материалы об объявлении его в международный розыск.

Напомним, 28 ноября 2000 года лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз обнародовал содержание магнитофонной записи, якобы тайно сделанной в личном кабинете президента Леонида Кучмы. На одном из фрагментов можно было слышать как человек с голосом, похожим на голос президента, отдавал недвусмысленный приказ человеку с голосом, похожим на голос тогдашнего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, ликвидировать оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе, который перед этим пропал без вести. Последовавшие за этим события получили название «кассетного скандала», а также «Кучмагейта».

Как стало известно позже, аудиозапись разговоров Мороз получил от бывшего майора государственной охраны Николая Мельниченко. Сам он в конечном итоге оказался в США, где в апреле 2001 года получил политическое убежище.

Как сообщала «Фраза», 29 января 2013 года суд признал бывшего начальника главного управления уголовного розыска МВД Украины Пукача виновным в убийстве журналиста Гонгадзе и приговорил его к пожизненному заключению с лишением звания генерала, конфискацией имущества, а также обязав выплатить пострадавшим семьям компенсацию на 600 тыс.грн.

Вскоре после этого бывший майор Госохраны Николай Мельниченко заявил, что экс-президент Украины Леонид Кучма пытался выкупить у него оригинал записи с упоминанием о Георгие Гонгадзе за два миллиона долларов.

Тэги: суд, арест, скандал, политика, Николай Мельниченко, криминал

Комментарии

13.11.18 19:35

Мужчины или женщины? Ученые выяснили, кто умнее

13.11.18 19:00

Главные новости за 13 ноября 2018 года

13.11.18 18:46

Украинская православная церковь разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии, - заявление Собора УПЦ

13.11.18 18:22

Распространение фейковых новостей о чиновниках Кабмина — продолжение давления на правительство, — Минюст

13.11.18 18:04

ТСН готовит очередную провокацию против УПЦ, - священник Геннадий Шкиль

13.11.18 17:24

Порошенко не хочет встречаться с епископатом УПЦ на территории Лавры

13.11.18 17:20

Видео водителей, не пропустивших «скорую помощь», возмутило киевлян

13.11.18 16:55

В Киеве парень погиб под колесами поезда. Машинистом был его отец

13.11.18 16:41

На Днепропетровщине бывший банкир решил поторговать данными сотен тысяч клиентов

13.11.18 16:19

Эксперт заявил, что к концу года курс доллара снова полезет вверх

Видео водителей, не пропустивших «скорую помощь», возмутило киевлян
Видео водителей, не пропустивших «скорую помощь», возмутило киевлян
Видео водителей, не пропустивших «скорую помощь», возмутило киевлян
Видео водителей, не пропустивших «скорую помощь», возмутило киевлян
В NASA показали очень странные облака возле Юпитера
В NASA показали очень странные облака возле Юпитера
На окраине Киева девушка до смерти забила мачеху головой об пол
На окраине Киева девушка до смерти забила мачеху головой об пол
Украинские города продолжают страдать от отсутствия тепла. В дело вмешалась полиция и президент
Украинские города продолжают страдать от отсутствия тепла. В дело вмешалась полиция и президент
За два дня на дорогах Польши и Чехии погибло больше украинцев, чем в зоне проведения ООС
За два дня на дорогах Польши и Чехии погибло больше украинцев, чем в зоне проведения ООС
На стене судостроительного завода в Николаеве появилась душераздирающая инсталляция
На стене судостроительного завода в Николаеве появилась душераздирающая инсталляция
Масштабные пожары в Калифорнии: число жертв растет – на борьбу со стихией бросился лично Трамп
Масштабные пожары в Калифорнии: число жертв растет – на борьбу со стихией бросился лично Трамп
На торжественной встрече в «Борисполе» Усик поведал о том, что ему сказал Кличко после боя
На торжественной встрече в «Борисполе» Усик поведал о том, что ему сказал Кличко после боя
Запорожский депутат от БПП отметила свое тридцатилетие недешевой вечеринкой в обществе «звезд»
Запорожский депутат от БПП отметила свое тридцатилетие недешевой вечеринкой в обществе «звезд»
Под Одессой на полях у семейной пары работали 94 раба
Под Одессой на полях у семейной пары работали 94 раба
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?