ТОП:
Власти Швейцарии обвинили банк Ротшильдов в отмывании огромных денег

Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank в отмывании денег. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению следствия, средства могли переводиться через государственный инвестиционный фонд Малайзии 1MDB.

Как передает портал FINMA, подозрение правоохранителей пало на Rothschild Bank AG и «дочку» Rothschild Trust. Сообщается, что «организации не смогли объяснить происхождение активов, которые получили от подозреваемых в отмывании денег клиентов». Отмечается, что они «не задокументировали несколько высокорискованных транзакций».

Сообщается, что банки сообщили в Бюро отчетности по отмыванию денег о подозрениях насчет отдельных клиентов, но сделали это с большой задержкой. Отмечается, что дело в отношении малайзийского фонда 1MDB ведется с 2011 года, а его владельцев подозревают в хищении свыше 4,5 миллиарда долларов, предназначенных для проектов экономического развития государства.

Как писала «Фраза», в США осудили украинского священника-киберафериста. В его группу входили наши соотечественники и американцы.

Тэги: банк, мир, Швейцария, финансы, Ротшильды

Комментарии

В Индии создали уникальный смартфон без экрана
В Индии создали уникальный смартфон без экрана
В Индии создали уникальный смартфон без экрана
В Индии создали уникальный смартфон без экрана
В Киеве попрощались с Мариной Поплавской. Очередь растянулась на сотни метров
В Киеве попрощались с Мариной Поплавской. Очередь растянулась на сотни метров
Возле Левобережной прямо на «зебре» задавили пешехода
Возле Левобережной прямо на «зебре» задавили пешехода
РосСМИ показали шокирующее видео бойни в Керчи (18+)
РосСМИ показали шокирующее видео бойни в Керчи (18+)
В Киеве жуткой смертью погибла женщина-кондуктор
В Киеве жуткой смертью погибла женщина-кондуктор
Массовый расстрел в Керчи: на тренировочной базе Рослякова найдены важные улики
Массовый расстрел в Керчи: на тренировочной базе Рослякова найдены важные улики
Под Киевом погибла известная украинская актриса. Появилось видео с места трагедии (18+)
Под Киевом погибла известная украинская актриса. Появилось видео с места трагедии (18+)
«Чикатило был красивым»: в сеть «слили» личную переписку керченского стрелка
«Чикатило был красивым»: в сеть «слили» личную переписку керченского стрелка
Керченский расстрел: стало известно, где стрелок взял деньги на покупку оружия
Керченский расстрел: стало известно, где стрелок взял деньги на покупку оружия
В поезде Николаев-Киев произошел совершенно идиотский случай
В поезде Николаев-Киев произошел совершенно идиотский случай
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?