ТОП:
Власти Швейцарии обвинили банк Ротшильдов в отмывании огромных денег

Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank в отмывании денег. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению следствия, средства могли переводиться через государственный инвестиционный фонд Малайзии 1MDB.

Как передает портал FINMA, подозрение правоохранителей пало на Rothschild Bank AG и «дочку» Rothschild Trust. Сообщается, что «организации не смогли объяснить происхождение активов, которые получили от подозреваемых в отмывании денег клиентов». Отмечается, что они «не задокументировали несколько высокорискованных транзакций».

Сообщается, что банки сообщили в Бюро отчетности по отмыванию денег о подозрениях насчет отдельных клиентов, но сделали это с большой задержкой. Отмечается, что дело в отношении малайзийского фонда 1MDB ведется с 2011 года, а его владельцев подозревают в хищении свыше 4,5 миллиарда долларов, предназначенных для проектов экономического развития государства.

Как писала «Фраза», в США осудили украинского священника-киберафериста. В его группу входили наши соотечественники и американцы.

Тэги: банк, мир, Швейцария, финансы, Ротшильды

Комментарии

Соцсети высмеяли имперского прямоходящего робота от «Калашникова»
Соцсети высмеяли имперского прямоходящего робота от «Калашникова»
Соцсети высмеяли имперского прямоходящего робота от «Калашникова»
Соцсети высмеяли имперского прямоходящего робота от «Калашникова»
Козы блокировали движение нью-йоркского метро. Появилось видео
Козы блокировали движение нью-йоркского метро. Появилось видео
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Перед тем, как отправиться к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ
Перед тем, как отправиться к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ
Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента
Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента
Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии
Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
В Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам
В Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам
На фоне праздничного перемирия боевики «Талибана» взяли в заложники пассажиров трех автобусов
На фоне праздничного перемирия боевики «Талибана» взяли в заложники пассажиров трех автобусов
Бывший главный архитектор Харькова стал фигурантом смертельного ДТП на трассе
Бывший главный архитектор Харькова стал фигурантом смертельного ДТП на трассе
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?