ТОП:
Власти Швейцарии обвинили банк Ротшильдов в отмывании огромных денег

Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank в отмывании денег. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению следствия, средства могли переводиться через государственный инвестиционный фонд Малайзии 1MDB.

Как передает портал FINMA, подозрение правоохранителей пало на Rothschild Bank AG и «дочку» Rothschild Trust. Сообщается, что «организации не смогли объяснить происхождение активов, которые получили от подозреваемых в отмывании денег клиентов». Отмечается, что они «не задокументировали несколько высокорискованных транзакций».

Сообщается, что банки сообщили в Бюро отчетности по отмыванию денег о подозрениях насчет отдельных клиентов, но сделали это с большой задержкой. Отмечается, что дело в отношении малайзийского фонда 1MDB ведется с 2011 года, а его владельцев подозревают в хищении свыше 4,5 миллиарда долларов, предназначенных для проектов экономического развития государства.

Как писала «Фраза», в США осудили украинского священника-киберафериста. В его группу входили наши соотечественники и американцы.

Тэги: банк, мир, Швейцария, финансы, Ротшильды

Комментарии

13.12.18 13:11

Насиров: Решением суда я уже возобновлен в должности, теперь дело за Кабмином

13.12.18 13:06

Украину основательно замело снегом: водителям рассказали, по каким дорогам лучше не ездить

13.12.18 12:30

В Киеве взбесившийся лифт едва не раздавил младенца

13.12.18 12:29

Константинопольский патриархат провел первую службу в Андреевской церкви: как это было

13.12.18 11:32

Первый в истории «украинского ФБР» задержанный чиновник оказался не чиновником

13.12.18 11:24

В Киеве во время снегопада на улице умер пожилой мужчина

13.12.18 11:11

Мощный снежный шторм оставил людей без электричества в шести областях Украины

13.12.18 10:58

Соцсети жестко высмеяли очередной фейк российской пропаганды

13.12.18 10:57

Легендарная французская актриса написала гневное письмо Порошенко

13.12.18 10:35

В Днепре задержали странного мужчину, который гулял по городу с гранатометом

В Киеве взбесившийся лифт едва не раздавил младенца
В Киеве взбесившийся лифт едва не раздавил младенца
В Киеве взбесившийся лифт едва не раздавил младенца
В Киеве взбесившийся лифт едва не раздавил младенца
Константинопольский патриархат провел первую службу в Андреевской церкви: как это было
Константинопольский патриархат провел первую службу в Андреевской церкви: как это было
В Киеве во время снегопада на улице умер пожилой мужчина
В Киеве во время снегопада на улице умер пожилой мужчина
В Турции на скорости под сотню километров в час разбился пассажирский поезд
В Турции на скорости под сотню километров в час разбился пассажирский поезд
Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы
Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы
На Крещатике фанатов «Лиона» забросали снежками – полиция угрожала украинцам «Беркутом»
На Крещатике фанатов «Лиона» забросали снежками – полиция угрожала украинцам «Беркутом»
Ночью в Киеве горел рынок «Юность»
Ночью в Киеве горел рынок «Юность»
Из-за шторма в Черном море на берег выбросило огромный теплоход
Из-за шторма в Черном море на берег выбросило огромный теплоход
Ученые показали самых быстрых «кусак» на Земле
Ученые показали самых быстрых «кусак» на Земле
В Сети появились видеоролики очевидцев с места теракта в Страсбурге
В Сети появились видеоролики очевидцев с места теракта в Страсбурге
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?