ТОП:
Порошенко оказался в центре очередного бизнес-скандала

Президент Украины Петр Порошенко оказался в центре очередного бизнес-скандала. Как выяснили журналисты «Фразы», Порошенко и его бизнес-партнеры нарушили требования немецкого законодательства и отказались вносить свои данные в реестр прозрачности компаний.

Порошенко и его партнерам, которые через офшорные компании владеют заводом в Германии, предстояло отказаться от анонимности и внести свои фамилии в реестр, сообщает «Deutsche Welle».

Как только реестр стал доступен журналистам, «Deutsche Welle» направило запрос, надеясь узнать, какие фамилии стоят за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через немецкую «Interstarch GmbH» оформлен завод, входящий в группу «Укрпроминвест-Агро» Порошенко. Однако выяснилось, что украинские инвесторы проигнорировали требования и ничего не внесли в реестр, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.

По данным издания, «Interstarch GmbH» управляют менеджеры украинского президента. Наблюдательный совет немецкой компании, согласно документам в немецком торговом реестре, возглавляет гендиректор «Укрпроминвест-Агро» Евгений Саенко. Его заместителем является Андриан Крячок — директор компании «Интерстарч Украина», которая является совладелицей Interstarch GmbH и тесно сотрудничает с ней, в частности, в вопросах сбыта продукции.

Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25%), но и лицо, «осуществляющее контроль над предприятием таким образом, который можно приравнять к этому». Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.

Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, украинский президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет долю в 24,95%. Тем не менее, в украинской электронной налоговой декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также нет. Зато в декларации президента указана вышеупомянутая компания «Интерстарч Украина», которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH.

О деятельности «Интерстарч Украина» президент, вероятно, хорошо осведомлен: как следует из налоговой декларации Порошенко за 2015 год, его жена Марина получала там зарплату. Кроме того, семья президента арендовала у этой компании внедорожник Range Rover.

За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 тыс. евро. А в случае повторного нарушения — до 1 млн евро. При этом немецкие контролирующие органы отмечают, что вариант «мы не знаем, кто бенефициары» не принимается. В таких случаях ответственность за предоставление информации лежит на самих бенефициарах, которые должны сообщить о том, что именно они являются конечными бенефициарами.

Как сообщала «Фраза», 6 ноября 2017 года в результате журналистского расследования стало известно, будто целью создания офшора президентом Украины Петром Порошенко могла стать минимизация налогов, а не планы по передаче кондитерского бизнеса «Рошен» в «слепой траст».

В тот же день юридическая компания Avellum заявила о том, что авторы скандального расследования, в котором Порошенко обвиняется в уклонении от уплаты налогов, необъективно подали позицию их фирмы.

Напомним, 8 апреля 2016 года доля президента Порошенко в «Рошен» была передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте.

Перед этим СМИ сообщили, что группа компаний «Укрпроминвест» президента Украины активно использовала офшоры якобы для уклонения от уплаты налогов на сумму около 25 млн грн.

Тэги: Петр Порошенко, Германия, налог, экономика, бизнес, политика, законодательство, офшоры

Комментарии

В Киеве бушует сильный пожар на Русановских садах. Появилось видео
В Киеве бушует сильный пожар на Русановских садах. Появилось видео
В Киеве бушует сильный пожар на Русановских садах. Появилось видео
В Киеве бушует сильный пожар на Русановских садах. Появилось видео
В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина
Жуткое ДТП в Киеве: пешехода разорвало на части
Жуткое ДТП в Киеве: пешехода разорвало на части
В Донецке прогремел очередной мощный взрыв
В Донецке прогремел очередной мощный взрыв
На Житомирщине детей с умственными недостатками «сдавали в аренду» в качестве рабсилы
На Житомирщине детей с умственными недостатками «сдавали в аренду» в качестве рабсилы
В украинский прокат выходит драматическая кинолента от авторов «Аритмии» - «Сердце мира»
В украинский прокат выходит драматическая кинолента от авторов «Аритмии» - «Сердце мира»
В Киеве пьяный дебошир избил женщину-врача и бросался на патрульных
В Киеве пьяный дебошир избил женщину-врача и бросался на патрульных
В Украине участились случаи подбрасывания детей. Порой их сначала избивают
В Украине участились случаи подбрасывания детей. Порой их сначала избивают
Журналисты подсчитали, во сколько обошлась закрытая гулянка сотрудников Roshen. Цифра впечатляет
Журналисты подсчитали, во сколько обошлась закрытая гулянка сотрудников Roshen. Цифра впечатляет
На Запорожье Mercedes превратил Lanos в груду металла. У пассажиров не было ни одного шанса
На Запорожье Mercedes превратил Lanos в груду металла. У пассажиров не было ни одного шанса
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?