ТОП:
Нацбанк обнародовал результаты аудита, проведенного в «Привате»

Ущерб, нанесенный «Приватбанку» в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов. Как выяснили журналист «Фразы», об этом говорится в официальном пресс-релизе НБУ.

К такому выводу пришли детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка.

Ключевые результаты расследования представлены тезисами, подтверждающими выводы о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба, кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств.

По мнению аудиторов, многочисленные признаки свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО «Приватбанк».

Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников «Приватбанка».

Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц.

Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование).

Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

«Приватбанк» неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

К национализации в декабря 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами.

Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка меньшей мере в 5,5 миллиарда долларов.

Сообщается, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренных Меморандумом, «проведение экономического расследования операций ПАО „Приватбанк“ для определения, имело ли место правонарушение или плохая банковская практика в период до его национализации».

Компания Kroll основана в 1972 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 декабря в Высоком суде Лондона началось рассмотрение дела «госбанк Украины „ПриватБанк“ против экс-собственников „ПриватБанка“».

Напомним, 3 июля 2017 года Министерство финансов Украины на своем сайте обнародовало письмо от 16 декабря 2016 года премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от бывших крупнейших акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В письме высказывалась просьба приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации. В сообщении Минфина отмечается, что срок, до которого бывшие акционеры «ПриватБанка» в одностороннем порядке обязались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля банка, истек 1 июля 2017 года.

В тот же день, 3 июля 2017 года, появилась информация о том, что Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с «ПриватБанком», а имущетво финучреждения уже арестовано.

4 июля 2017 года появилась информация о том, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении бывших владельцев «ПриватБанка».

6 июля Национальное антикоррупционное бюро проводило обыск в главном офисе «ПриватБанка» в городе Днепр.

9 июля 2017 года появилась информация о том, что бывшие топ-менеджеры «ПриватБанка» и члены его кредитного комитета давно покинули Украину, а 11 фигурантов дела скандального банка объявлены в международный розыск. Однако, бывший совладелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский и бывший первый заместитель председателя правления Олег Гороховский опровергли эту информацию.

21 декабря 2017 года появилась информация о том, что Высокий Суд Англии арестовал все активы олигарха Игоря Коломойского по иску государственного «ПриватБанка».

Тэги: Национальный банк Украины, экономика, мошенничество, Игорь Коломойский, аудит, ПриватБанк

Комментарии

23.02.18 19:24

На этих выходных в «Парке Киевская Русь» состоится шоу-показ «Мир лошадей»

23.02.18 19:12

На ведущую шоу "Орел и решка" Настю Ивлееву напали в Бразилии

23.02.18 18:59

Главные новости за 23 февраля 2018 года

23.02.18 16:53

В ходе потасовки в Печерской администрации депутат Киевсовета ползала на коленях по столам

23.02.18 16:18

Тимошенко и еще несколько депутатов могут быть лишены неприкосновенности

23.02.18 16:07

#Темадня: Соцсети и эксперты отреагировали на анонс Hyperloop в Украине

23.02.18 15:43

Группа украинцев и грузин в Польше оказала сопротивление полицейским. Есть раненые

23.02.18 15:15

Названа впечатляющая цифра неплательщиков алиментов, которым запретили выезжать за границу и водить авто

23.02.18 14:53

Мосийчук утверждает, что задержаны подозреваемые в совершении теракта против него. Но не все

23.02.18 14:38

«Динамо» узнало соперника в 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы

В ходе потасовки в Печерской администрации депутат Киевсовета ползала на коленях по столам
В ходе потасовки в Печерской администрации депутат Киевсовета ползала на коленях по столам
В ходе потасовки в Печерской администрации депутат Киевсовета ползала на коленях по столам
В ходе потасовки в Печерской администрации депутат Киевсовета ползала на коленях по столам
Обложив матом Супрун, Москаль потребовал от нее извинений
Обложив матом Супрун, Москаль потребовал от нее извинений
Российские футбольные фанаты устроили погромы в Испании. Скончался полицейский
Российские футбольные фанаты устроили погромы в Испании. Скончался полицейский
В Ровно неизвестный, не скрывая лица, сжег дотла редакцию скандального портала
В Ровно неизвестный, не скрывая лица, сжег дотла редакцию скандального портала
Илон Маск сделал первый шаг к глобальному интернету
Илон Маск сделал первый шаг к глобальному интернету
В Киеве полицейский требовал взятку у автоугонщика
В Киеве полицейский требовал взятку у автоугонщика
Климкин выразил готовность «преклонить колени» перед поляками, погибшими от рук украинцев. Но при одном условии
Климкин выразил готовность «преклонить колени» перед поляками, погибшими от рук украинцев. Но при одном условии
В США рассказали, что нужно сделать Украине, чтобы отмежеваться от России
В США рассказали, что нужно сделать Украине, чтобы отмежеваться от России
Командование одной из воинских частей слило населению 50 тонн горючего под видом нужд АТО
Командование одной из воинских частей слило населению 50 тонн горючего под видом нужд АТО
В Киеве находчивый наркодилер прятал метадон в необычном месте
В Киеве находчивый наркодилер прятал метадон в необычном месте
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?