ТОП:
США начали расследование против швейцарского, российского и французского банков, - СМИ

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований начали расследование сразу против трех банков. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о расследовании против швейцарского «Credit Suisse», российского «ВТБ» и французского «BNP Paribas» для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика.

ФБР выясняет, не поспособствовали ли банки коррупции, позволив местным чиновникам заполучить деньги, привлеченные при продаже долга, сообщает «The Wall Street Journal».

Как отмечает издание, финансовые регуляторы в США, Великобритании и Швейцарии начали проверки на предмет потенциальных нарушений законодательства о ценных бумагах в прошлом году. «Credit Suisse» после этих сообщений реструктуризовал инвестиционное подразделение, занимавшееся сделками в Мозамбике, передает РБК.

Также сообщается, что с 2013 по 2014 год швейцарский банк, «ВТБ» и «BNP» привлекли облигации и займы на $2 млрд для компаний, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили контракты на покупку военного оборудования через подрядчика министерства компанию "Privinvest Group«​ местного бизнесмена Искандара Сафы. Около $1,2 млрд долга не было публично раскрыто, а «доходы от сделок пошли от банков напрямую к Privinvest, минуя государственные компании, занявшие деньги», сообщает WSJ со ссылкой на источники.

Ранее СМИ сообщали, что в июне 2016 в Британии заподозрили «ВТБ» и «Credit Suisse» в нарушении правил раскрытия информации, не предоставив инвесторам данные о кредитах на сумму более $1 млрд, выданных компаниям Мозамбика при участии этих банков. В июне же глава Минфина Мозамбика заявил, что фонд «Mozambique Asset Management» не смог 23 мая провести платеж по кредиту на $535 млн, полученному от российского банка ВТБ на строительство судоверфей.

Тэги: США, банк, расследование, ФБР

Комментарии

Выбор редакции
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua
В Киеве накрыли клинику, которая торговала органами похищенных ранее людей
В Киеве накрыли клинику, которая торговала органами похищенных ранее людей
В Киеве накрыли клинику, которая торговала органами похищенных ранее людей
В Киеве накрыли клинику, которая торговала органами похищенных ранее людей
В Днепре застрелили человека: появилось видео задержания киллера
В Днепре застрелили человека: появилось видео задержания киллера
В Лас-Вегасе молодую модель… закатали в бетон
В Лас-Вегасе молодую модель… закатали в бетон
Популярный украинский курорт атакуют черви, которые едят даже бетон
Популярный украинский курорт атакуют черви, которые едят даже бетон
В США решили закрыть скандальную тюрьму-остров
В США решили закрыть скандальную тюрьму-остров
Уже скоро украинцы смогут увидеть звездопад Ориониды
Уже скоро украинцы смогут увидеть звездопад Ориониды
Ночью на окраине Киева произошло жесткое ДТП
Ночью на окраине Киева произошло жесткое ДТП
В Киеве вместе с внедорожником похитили весьма привлекательную женщину
В Киеве вместе с внедорожником похитили весьма привлекательную женщину
На киевской окраине загорелся троллейбус с пассажирами
На киевской окраине загорелся троллейбус с пассажирами
В аннексированном Россией Крыму ученые обнаружили нечто доселе неведомое
В аннексированном Россией Крыму ученые обнаружили нечто доселе неведомое
fraza.ua

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?