ТОП:
США начали расследование против швейцарского, российского и французского банков, - СМИ

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований начали расследование сразу против трех банков. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о расследовании против швейцарского «Credit Suisse», российского «ВТБ» и французского «BNP Paribas» для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика.

ФБР выясняет, не поспособствовали ли банки коррупции, позволив местным чиновникам заполучить деньги, привлеченные при продаже долга, сообщает «The Wall Street Journal».

Как отмечает издание, финансовые регуляторы в США, Великобритании и Швейцарии начали проверки на предмет потенциальных нарушений законодательства о ценных бумагах в прошлом году. «Credit Suisse» после этих сообщений реструктуризовал инвестиционное подразделение, занимавшееся сделками в Мозамбике, передает РБК.

Также сообщается, что с 2013 по 2014 год швейцарский банк, «ВТБ» и «BNP» привлекли облигации и займы на $2 млрд для компаний, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили контракты на покупку военного оборудования через подрядчика министерства компанию "Privinvest Group«​ местного бизнесмена Искандара Сафы. Около $1,2 млрд долга не было публично раскрыто, а «доходы от сделок пошли от банков напрямую к Privinvest, минуя государственные компании, занявшие деньги», сообщает WSJ со ссылкой на источники.

Ранее СМИ сообщали, что в июне 2016 в Британии заподозрили «ВТБ» и «Credit Suisse» в нарушении правил раскрытия информации, не предоставив инвесторам данные о кредитах на сумму более $1 млрд, выданных компаниям Мозамбика при участии этих банков. В июне же глава Минфина Мозамбика заявил, что фонд «Mozambique Asset Management» не смог 23 мая провести платеж по кредиту на $535 млн, полученному от российского банка ВТБ на строительство судоверфей.

Тэги: США, банк, расследование, ФБР

Комментарии

На трассе под Киевом эпично развернуло фуру
На трассе под Киевом эпично развернуло фуру
На трассе под Киевом эпично развернуло фуру
На трассе под Киевом эпично развернуло фуру
Трамп на своих фотографиях в соцсетях убирает живот, морщины и даже удлиняет пальцы, – СМИ
Трамп на своих фотографиях в соцсетях убирает живот, морщины и даже удлиняет пальцы, – СМИ
В полиции рассказали о последствиях страшного снегопада, накрывшего Украину
В полиции рассказали о последствиях страшного снегопада, накрывшего Украину
Жертвами водной стихии в Индонезии стали десятки людей
Жертвами водной стихии в Индонезии стали десятки людей
Режиссера «Доктора Хауса» и «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии
Режиссера «Доктора Хауса» и «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии
Непогода нанесла серьезный ущерб Илону Маску пред лицом главного конкурента по «космической гонке»
Непогода нанесла серьезный ущерб Илону Маску пред лицом главного конкурента по «космической гонке»
В Венесуэле бушуют массовые протесты. Среди жертв есть несовершеннолетний, – СМИ
В Венесуэле бушуют массовые протесты. Среди жертв есть несовершеннолетний, – СМИ
Приговор Януковичу: Оболонский суд Киева рассказал, в чем виновен экс-президент
Приговор Януковичу: Оболонский суд Киева рассказал, в чем виновен экс-президент
Бойня в США: при попытке ограбления банка во Флориде погибли пять человек
Бойня в США: при попытке ограбления банка во Флориде погибли пять человек
Филарет рассказал россиянам о «двоевластии в ПЦУ»
Филарет рассказал россиянам о «двоевластии в ПЦУ»
fraza.ua

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?