ТОП:
США начали расследование против швейцарского, российского и французского банков, - СМИ

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований начали расследование сразу против трех банков. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о расследовании против швейцарского «Credit Suisse», российского «ВТБ» и французского «BNP Paribas» для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика.

ФБР выясняет, не поспособствовали ли банки коррупции, позволив местным чиновникам заполучить деньги, привлеченные при продаже долга, сообщает «The Wall Street Journal».

Как отмечает издание, финансовые регуляторы в США, Великобритании и Швейцарии начали проверки на предмет потенциальных нарушений законодательства о ценных бумагах в прошлом году. «Credit Suisse» после этих сообщений реструктуризовал инвестиционное подразделение, занимавшееся сделками в Мозамбике, передает РБК.

Также сообщается, что с 2013 по 2014 год швейцарский банк, «ВТБ» и «BNP» привлекли облигации и займы на $2 млрд для компаний, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили контракты на покупку военного оборудования через подрядчика министерства компанию "Privinvest Group«​ местного бизнесмена Искандара Сафы. Около $1,2 млрд долга не было публично раскрыто, а «доходы от сделок пошли от банков напрямую к Privinvest, минуя государственные компании, занявшие деньги», сообщает WSJ со ссылкой на источники.

Ранее СМИ сообщали, что в июне 2016 в Британии заподозрили «ВТБ» и «Credit Suisse» в нарушении правил раскрытия информации, не предоставив инвесторам данные о кредитах на сумму более $1 млрд, выданных компаниям Мозамбика при участии этих банков. В июне же глава Минфина Мозамбика заявил, что фонд «Mozambique Asset Management» не смог 23 мая провести платеж по кредиту на $535 млн, полученному от российского банка ВТБ на строительство судоверфей.

Тэги: США, банк, расследование, ФБР

Комментарии

В ДТП погиб многократный украинский чемпион мира и Европы по армрестлингу
В ДТП погиб многократный украинский чемпион мира и Европы по армрестлингу
В ДТП погиб многократный украинский чемпион мира и Европы по армрестлингу
В ДТП погиб многократный украинский чемпион мира и Европы по армрестлингу
Хоррор «Мэнди» с Николасом Кейджем выходит в украинский прокат
Хоррор «Мэнди» с Николасом Кейджем выходит в украинский прокат
В Индии обезьяна убила годовалого мальчика (видео 18+)
В Индии обезьяна убила годовалого мальчика (видео 18+)
«Разумная сила»: Власть бросила очередную кость для повышения уровня лояльности к ней — вся правда об ОТГ
«Разумная сила»: Власть бросила очередную кость для повышения уровня лояльности к ней — вся правда об ОТГ
Водители двух «скорых», вызванных на место ДТП в суровом Николаеве, оказались сильно пьяны
Водители двух «скорых», вызванных на место ДТП в суровом Николаеве, оказались сильно пьяны
Почти три сотни ДТП за полдня: снегопад в Киеве не помешал разве что ремонтировать дороги
Почти три сотни ДТП за полдня: снегопад в Киеве не помешал разве что ремонтировать дороги
Киев заносит снегом: город оказался на пороге транспортного коллапса
Киев заносит снегом: город оказался на пороге транспортного коллапса
Пока в соцсетях художники всего мира прощаются со Стэном Ли, стало известно о его новых супергероях
Пока в соцсетях художники всего мира прощаются со Стэном Ли, стало известно о его новых супергероях
Британские пилоты заявили, что видели НЛО
Британские пилоты заявили, что видели НЛО
В Сети появилось шокирующее видео коммунального коллапса в центре Киева
В Сети появилось шокирующее видео коммунального коллапса в центре Киева
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?