ТОП:
Украина не открыла ни одного уголовного дела по «панамскому архиву»

Украина не открыла ни одного уголовного дела по использованию офшоров, упомянутых в «панамском архиве». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом идет речь в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

«Публикация данных об офшорах привела и к политическим последствиям: в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае после „панамского архива“ в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники», — сказано в докладе.

Также сообщается, что публикация «Панамского архива» привела к проведению как минимум 150 допросов, проверок или расследований на государственном уровне в 79 странах мира. Правительственные структуры утверждают, что благодаря «панамскому архиву» им удалось вернуть или арестовать в сумме около $110 млн, из них $80 млн — в Колумбии, и $20 млн — в Мексике.

Кроме того, после публикации «панамского архива» по всему миру закрылись девять офисов фирмы Mossack Fonseca. Компанию также оштрафовали почти на $500 тысяч.

При этом отмечается, что в «панамском архиве» были упомянуты бывшие или нынешние лидеры десяти государств, семь из которых проигнорировали результаты расследования и не создали никаких комиссий по найденным финансовым нарушениям. В их числе Саудовская Аравия, Катар и Украина.

Ранее «Фраза» сообщала, что так называемые «панамские документы» или «панамский архив», которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе «панамских документов», — наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.

Журналисты проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) обнародовали результаты расследования, согласно которым президент Украины Петр Порошенко основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации.

По оценкам журналистов, такой шаг позволил Порошенко уйти от уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь, корпорацию Roshen.

Зарегистрированная на Виргинских Британских островах оффшорная компания Intraco Management Ltd., которая раньше считалась собственностью народного депутата (БПП) и бизнес-партнера Петра Порошенко Игоря Кононенко, на самом деле официально принадлежит Сергею Зайцеву, заместителю генерального директора корпорации «Рошен».

Тэги: Украина, расследование, офшор, Панама

Комментарии

Выбор редакции
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua
Тысячи верующих УПЦ отметили день перенесения мощей преподобномученицы Анастасии Римляныни с Волыни в Житомир
Тысячи верующих УПЦ отметили день перенесения мощей преподобномученицы Анастасии Римляныни с Волыни в Житомир
Тысячи верующих УПЦ отметили день перенесения мощей преподобномученицы Анастасии Римляныни с Волыни в Житомир
Тысячи верующих УПЦ отметили день перенесения мощей преподобномученицы Анастасии Римляныни с Волыни в Житомир
На Сумщине жестоко избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина
На Сумщине жестоко избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина
Ночью в Киеве сбили пешехода – он погиб (18+)
Ночью в Киеве сбили пешехода – он погиб (18+)
На складах под Киевом вспыхнул гигантский пожар
На складах под Киевом вспыхнул гигантский пожар
В сеть попало видео крупного ДТП на Одесской трассе
В сеть попало видео крупного ДТП на Одесской трассе
В Киеве у злостного неплательщика алиментов отобрали яхту
В Киеве у злостного неплательщика алиментов отобрали яхту
В столичном Голосеевском монастыре приглашают в училище новых студентов
В столичном Голосеевском монастыре приглашают в училище новых студентов
Американка пережила длительную клиническую смерть и говорит, что видела рай
Американка пережила длительную клиническую смерть и говорит, что видела рай
Адская жара в Европе до конца недели может убить тысячи людей
Адская жара в Европе до конца недели может убить тысячи людей
Украинский учёный: исследование армянских документов должно стать одной из прерогатив современной истории
Украинский учёный: исследование армянских документов должно стать одной из прерогатив современной истории
fraza.ua

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?