ТОП:
Украина не открыла ни одного уголовного дела по «панамскому архиву»

Украина не открыла ни одного уголовного дела по использованию офшоров, упомянутых в «панамском архиве». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом идет речь в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

«Публикация данных об офшорах привела и к политическим последствиям: в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае после „панамского архива“ в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники», — сказано в докладе.

Также сообщается, что публикация «Панамского архива» привела к проведению как минимум 150 допросов, проверок или расследований на государственном уровне в 79 странах мира. Правительственные структуры утверждают, что благодаря «панамскому архиву» им удалось вернуть или арестовать в сумме около $110 млн, из них $80 млн — в Колумбии, и $20 млн — в Мексике.

Кроме того, после публикации «панамского архива» по всему миру закрылись девять офисов фирмы Mossack Fonseca. Компанию также оштрафовали почти на $500 тысяч.

При этом отмечается, что в «панамском архиве» были упомянуты бывшие или нынешние лидеры десяти государств, семь из которых проигнорировали результаты расследования и не создали никаких комиссий по найденным финансовым нарушениям. В их числе Саудовская Аравия, Катар и Украина.

Ранее «Фраза» сообщала, что так называемые «панамские документы» или «панамский архив», которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе «панамских документов», — наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.

Журналисты проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) обнародовали результаты расследования, согласно которым президент Украины Петр Порошенкоосновал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации.

По оценкам журналистов, такой шаг позволил Порошенко уйти от уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь, корпорацию Roshen.

Зарегистрированная на Виргинских Британских островах оффшорная компания Intraco Management Ltd., которая раньше считалась собственностью народного депутата (БПП) и бизнес-партнера Петра Порошенко Игоря Кононенко, на самом деле официально принадлежит Сергею Зайцеву, заместителю генерального директора корпорации «Рошен».

Тэги: Украина, расследование, офшор, Панама

Комментарии

Выбор редакции
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua
Известный фокусник погиб во время опасного трюка
Известный фокусник погиб во время опасного трюка
Известный фокусник погиб во время опасного трюка
Известный фокусник погиб во время опасного трюка
В Днепре маршрутка буквально «раздавила» женщину
В Днепре маршрутка буквально «раздавила» женщину
Верующие УПЦ из Тернопольщины обратились к Президенту с просьбой защитить их от церковных рейдеров
Верующие УПЦ из Тернопольщины обратились к Президенту с просьбой защитить их от церковных рейдеров
Нардеп Тарута дважды назвал украинских военных «боевиками»
Нардеп Тарута дважды назвал украинских военных «боевиками»
Нашествие змей в Одессе. Их встречают даже в туалетах
Нашествие змей в Одессе. Их встречают даже в туалетах
Бразильца, напавшего на президента-масона, будут лечить насильно
Бразильца, напавшего на президента-масона, будут лечить насильно
Село на Тернопольщине засыпало градом размером с грецкий орех
Село на Тернопольщине засыпало градом размером с грецкий орех
Зеленский прилетел к Меркель и уже сравнил себя с Голобородько
Зеленский прилетел к Меркель и уже сравнил себя с Голобородько
На Ровенщине пассажиры маршрутки устроили массовую драку из-за отсутствия мест
На Ровенщине пассажиры маршрутки устроили массовую драку из-за отсутствия мест
В Винницкой области перевернулся автобус с людьми
В Винницкой области перевернулся автобус с людьми
fraza.ua

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?