ТОП:
Украина не открыла ни одного уголовного дела по «панамскому архиву»

Украина не открыла ни одного уголовного дела по использованию офшоров, упомянутых в «панамском архиве». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом идет речь в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

«Публикация данных об офшорах привела и к политическим последствиям: в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае после „панамского архива“ в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники», — сказано в докладе.

Также сообщается, что публикация «Панамского архива» привела к проведению как минимум 150 допросов, проверок или расследований на государственном уровне в 79 странах мира. Правительственные структуры утверждают, что благодаря «панамскому архиву» им удалось вернуть или арестовать в сумме около $110 млн, из них $80 млн — в Колумбии, и $20 млн — в Мексике.

Кроме того, после публикации «панамского архива» по всему миру закрылись девять офисов фирмы Mossack Fonseca. Компанию также оштрафовали почти на $500 тысяч.

При этом отмечается, что в «панамском архиве» были упомянуты бывшие или нынешние лидеры десяти государств, семь из которых проигнорировали результаты расследования и не создали никаких комиссий по найденным финансовым нарушениям. В их числе Саудовская Аравия, Катар и Украина.

Ранее «Фраза» сообщала, что так называемые «панамские документы» или «панамский архив», которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе «панамских документов», — наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.

Журналисты проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) обнародовали результаты расследования, согласно которым президент Украины Петр Порошенко основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации.

По оценкам журналистов, такой шаг позволил Порошенко уйти от уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь, корпорацию Roshen.

Зарегистрированная на Виргинских Британских островах оффшорная компания Intraco Management Ltd., которая раньше считалась собственностью народного депутата (БПП) и бизнес-партнера Петра Порошенко Игоря Кононенко, на самом деле официально принадлежит Сергею Зайцеву, заместителю генерального директора корпорации «Рошен».

Тэги: Украина, расследование, офшор, Панама

Комментарии

Выбор редакции
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua
Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний
Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний
Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний
Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний
Мэра Лвова всерьез заподозрили в злоупотреблении властью
Мэра Лвова всерьез заподозрили в злоупотреблении властью
В Черновцах полицейские догнали паренька, который пробежался по их машине
В Черновцах полицейские догнали паренька, который пробежался по их машине
ДТП в Киеве: женщина погибла, пытаясь перебежать дорогу на красный свет
ДТП в Киеве: женщина погибла, пытаясь перебежать дорогу на красный свет
В Австрии решили судьбу дома Адольфа Гитлера
В Австрии решили судьбу дома Адольфа Гитлера
На марсианских фотографиях нашли насекомых
На марсианских фотографиях нашли насекомых
Православный боксер Усик смутил своих сторонников сатанинской раскраской
Православный боксер Усик смутил своих сторонников сатанинской раскраской
Путин сделал Зеленскому пикантный комплимент
Путин сделал Зеленскому пикантный комплимент
Семь Православных Церквей в Москве приняли участие в торжествах в честь 73-летия Патриарха Кирилла
Семь Православных Церквей в Москве приняли участие в торжествах в честь 73-летия Патриарха Кирилла
«Пора менять»: Зеленский намекнул, что ему уже надоела новая Верховная Рада
«Пора менять»: Зеленский намекнул, что ему уже надоела новая Верховная Рада
fraza.ua

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?