ТОП:
Украина не открыла ни одного уголовного дела по «панамскому архиву»

Украина не открыла ни одного уголовного дела по использованию офшоров, упомянутых в «панамском архиве». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом идет речь в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

«Публикация данных об офшорах привела и к политическим последствиям: в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае после „панамского архива“ в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники», — сказано в докладе.

Также сообщается, что публикация «Панамского архива» привела к проведению как минимум 150 допросов, проверок или расследований на государственном уровне в 79 странах мира. Правительственные структуры утверждают, что благодаря «панамскому архиву» им удалось вернуть или арестовать в сумме около $110 млн, из них $80 млн — в Колумбии, и $20 млн — в Мексике.

Кроме того, после публикации «панамского архива» по всему миру закрылись девять офисов фирмы Mossack Fonseca. Компанию также оштрафовали почти на $500 тысяч.

При этом отмечается, что в «панамском архиве» были упомянуты бывшие или нынешние лидеры десяти государств, семь из которых проигнорировали результаты расследования и не создали никаких комиссий по найденным финансовым нарушениям. В их числе Саудовская Аравия, Катар и Украина.

Ранее «Фраза» сообщала, что так называемые «панамские документы» или «панамский архив», которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе «панамских документов», — наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.

Журналисты проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) обнародовали результаты расследования, согласно которым президент Украины Петр Порошенко основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации.

По оценкам журналистов, такой шаг позволил Порошенко уйти от уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь, корпорацию Roshen.

Зарегистрированная на Виргинских Британских островах оффшорная компания Intraco Management Ltd., которая раньше считалась собственностью народного депутата (БПП) и бизнес-партнера Петра Порошенко Игоря Кононенко, на самом деле официально принадлежит Сергею Зайцеву, заместителю генерального директора корпорации «Рошен».

Тэги: Украина, расследование, офшор, Панама

Комментарии

Выбор редакции
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Все первые кадровые назначения Зе!: «агент» Кремля, «человек Коломойского» и организатор трансляции инаугурации Порошенко
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
fraza.ua
В центре «Белый Свет» пройдет выставка виртуозной графики
В центре «Белый Свет» пройдет выставка виртуозной графики
В центре «Белый Свет» пройдет выставка виртуозной графики
В центре «Белый Свет» пройдет выставка виртуозной графики
В Киеве молодые парни подрались с коммунальщиками ‒ видео
В Киеве молодые парни подрались с коммунальщиками ‒ видео
В Киеве горящий автомобиль перегородил Владимирский спуск
В Киеве горящий автомобиль перегородил Владимирский спуск
В Мелитополе мужчина купил пельмени с тараканом
В Мелитополе мужчина купил пельмени с тараканом
Из-за дождей на Закарпатье началось наводнение
Из-за дождей на Закарпатье началось наводнение
В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео
В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео
В одном из киевских подъездов нашли страшный труп наркомана (18+)
В одном из киевских подъездов нашли страшный труп наркомана (18+)
Тарантино поведал пикантную тайну из своего прошлого
Тарантино поведал пикантную тайну из своего прошлого
В Киеве молодой парень разбился на мопеде
В Киеве молодой парень разбился на мопеде
Автобус с российскими туристами попал в кровавое ДТП в Италии
Автобус с российскими туристами попал в кровавое ДТП в Италии
fraza.ua

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?