ТОП:
В Херсоне задержан курьер «конверта» с миллионом налички

В центре Херсона правоохранители задержали курьера крупного конвертационного центра, обнаружив и изъяв у него 1,15 млн грн. наличных средств. Об этом «фрАзе» сообщили в пресс-службе управления СБУ в Херсонской области.

Как отметили в ведомстве, сотрудники УСБУ и ГУ Нацполиции области пресекли в Херсоне деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн грн.

Правоохранители установили, что центр обслуживал ряд предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей. Организаторы обеспечивали клиентам незаконное обналичивание денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.

Вчера, 20 октября, сотрудники спецслужбы задержали курьера с наличными в центре Херсона. У мужчины изъяли 1,15 млн грн. Во время обысков в офисах конвертцентра оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию», которые доказывают проведение нелегальных сделок.

Заблокированы счета 30-ти коммерческих структур, созданных организаторами нелегального бизнеса.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (использование заведомо подложного документа) и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная группой людей).

Оперативно-следственные действия продолжаются.

Тэги: Херсон, конвертационный центр

Комментарии

13.12.18 11:24

В Киеве во время снегопада на улице умер пожилой мужчина

13.12.18 11:11

Мощный снежный шторм оставил людей без электричества в шести областях Украины

13.12.18 10:58

Соцсети жестко высмеяли очередной фейк российской пропаганды

13.12.18 10:57

Легендарная французская актриса написала гневное письмо Порошенко

13.12.18 10:35

В Днепре задержали странного мужчину, который гулял по городу с гранатометом

13.12.18 09:42

В Турции на скорости под сотню километров в час разбился пассажирский поезд

13.12.18 09:22

Тереза Мэй пообещала уйти с поста премьер-министра Великобритании. Но не сейчас

13.12.18 08:56

Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы

13.12.18 08:25

На Крещатике фанатов «Лиона» забросали снежками – полиция угрожала украинцам «Беркутом»

13.12.18 08:11

Ночью в Киеве горел рынок «Юность»

В Турции на скорости под сотню километров в час разбился пассажирский поезд
В Турции на скорости под сотню километров в час разбился пассажирский поезд
В Турции на скорости под сотню километров в час разбился пассажирский поезд
В Турции на скорости под сотню километров в час разбился пассажирский поезд
Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы
Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы
На Крещатике фанатов «Лиона» забросали снежками – полиция угрожала украинцам «Беркутом»
На Крещатике фанатов «Лиона» забросали снежками – полиция угрожала украинцам «Беркутом»
Ночью в Киеве горел рынок «Юность»
Ночью в Киеве горел рынок «Юность»
Из-за шторма в Черном море на берег выбросило огромный теплоход
Из-за шторма в Черном море на берег выбросило огромный теплоход
Ученые показали самых быстрых «кусак» на Земле
Ученые показали самых быстрых «кусак» на Земле
В Сети появились видеоролики очевидцев с места теракта в Страсбурге
В Сети появились видеоролики очевидцев с места теракта в Страсбурге
Выбросившись с четырнадцатого этажа, в Киеве погиб бывший боец АТО. Он уже пытался свести счеты с жизнью
Выбросившись с четырнадцатого этажа, в Киеве погиб бывший боец АТО. Он уже пытался свести счеты с жизнью
В Днепре голый водитель устроил гонки с полицией и пытался застрелиться
В Днепре голый водитель устроил гонки с полицией и пытался застрелиться
В Германии посреди улицы разлилась река из шоколада
В Германии посреди улицы разлилась река из шоколада
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?