ТОП:
В Херсоне задержан курьер «конверта» с миллионом налички

В центре Херсона правоохранители задержали курьера крупного конвертационного центра, обнаружив и изъяв у него 1,15 млн грн. наличных средств. Об этом «фрАзе» сообщили в пресс-службе управления СБУ в Херсонской области.

Как отметили в ведомстве, сотрудники УСБУ и ГУ Нацполиции области пресекли в Херсоне деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн грн.

Правоохранители установили, что центр обслуживал ряд предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей. Организаторы обеспечивали клиентам незаконное обналичивание денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.

Вчера, 20 октября, сотрудники спецслужбы задержали курьера с наличными в центре Херсона. У мужчины изъяли 1,15 млн грн. Во время обысков в офисах конвертцентра оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию», которые доказывают проведение нелегальных сделок.

Заблокированы счета 30-ти коммерческих структур, созданных организаторами нелегального бизнеса.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (использование заведомо подложного документа) и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная группой людей).

Оперативно-следственные действия продолжаются.

Тэги: Херсон, конвертационный центр

Комментарии

Выбор редакции
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
fraza.ua
«Было весело»: во время инаугурации Зеленского не обошлось без досадных инцидентов
«Было весело»: во время инаугурации Зеленского не обошлось без досадных инцидентов
«Было весело»: во время инаугурации Зеленского не обошлось без досадных инцидентов
«Было весело»: во время инаугурации Зеленского не обошлось без досадных инцидентов
Криштиану Роналду случайно ударил своего сына
Криштиану Роналду случайно ударил своего сына
Из-за больших пробок Кличко вынужден был приехать на инаугурацию на велосипеде
Из-за больших пробок Кличко вынужден был приехать на инаугурацию на велосипеде
Зеленский «запретил» чиновникам вешать в кабинетах его портреты
Зеленский «запретил» чиновникам вешать в кабинетах его портреты
Возле Черновицкой ОГА третьи сутки продолжается молитвенное стояние общины захваченого храма УПЦ в Товтрах
Возле Черновицкой ОГА третьи сутки продолжается молитвенное стояние общины захваченого храма УПЦ в Товтрах
Ляшко устроил перепалку с Зеленским прямо во время инаугурации
Ляшко устроил перепалку с Зеленским прямо во время инаугурации
Зеленский стал президентом Украины и объявил о роспуске Верховной Рады
Зеленский стал президентом Украины и объявил о роспуске Верховной Рады
Перед инаугурацией Зеленский целовал людей и делал селфи
Перед инаугурацией Зеленский целовал людей и делал селфи
Сегодня Зеленский официально станет президентом Украины. Прямая трансляция
Сегодня Зеленский официально станет президентом Украины. Прямая трансляция
В Храме Гроба Господня Митрополит Онуфрий молился об Украине
В Храме Гроба Господня Митрополит Онуфрий молился об Украине
fraza.ua

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?