ТОП:
В Испании по подозрению в отмывании денег задержан сын Черновецкого

В Барселоне во вторник, 12 июля, в рамках операции по борьбе с финансовыми преступлениями полиция задержала сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степана. Как стало известно «Фразе», в дорогом ресторане японской кухни в столице Каталонии прошли обыски.

Как сообщает НБН со ссылкой на испанские СМИ, заведение было открыто в 2014 году, оно принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну. После обыска полиция задержала 11 человек, в том числе владельца заведения, а также сына бывшего мэра Киева Степана Черновецкого.

По версии следствия, подозреваемые использовали ресторан для отмывания денежных средств.

Задержанные обвиняются в участии в преступной организации, отмывании денег, подделке официальных документов.

Как отмечает издание, в последнее время Степан Черновецкий активно занимался промоутерской деятельностью в боксе. В частности, он был промоутером украинца Виктора Постола, который владеет чемпионским поясом по версии WBC.

Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на испанскую газету El Pais, Черновецкий и другие задержанные во вторник в Испании отмыли около 10 млн евро.

Как пишет издание, Черновецкий и его сообщники покупали компании в Испании, чтобы отмывать средства, расположенные в других странах, в основном на Кипре и Виргинских островах. Эти средства затем были вложены в недвижимость в Испании.

При этом подчеркивается, что, по информации издания, сын Черновецкого был задержан не в Барселоне, а в элитном курортном городке С’Агаро на побережье Коста Брава..

Кроме того, как утверждает СМИ, преступная организация состояла из лиц «в основном украинского происхождения».

Тэги: Барселона, задержание, Степан Черновецкий, отмывание денег

Комментарии

Выбор редакции
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua
На Одесщине подрались депутат и юрист мэрии
На Одесщине подрались депутат и юрист мэрии
На Одесщине подрались депутат и юрист мэрии
На Одесщине подрались депутат и юрист мэрии
В центре Львова внезапно начали крутить «порнуху»
В центре Львова внезапно начали крутить «порнуху»
Эротика, ужасы, безумие: в Украине стартует провокационный конофестиваль
Эротика, ужасы, безумие: в Украине стартует провокационный конофестиваль
Нардеп от «Батькивщины» играла в игру на смартфоне во время рассмотрения важного вопроса в Раде
Нардеп от «Батькивщины» играла в игру на смартфоне во время рассмотрения важного вопроса в Раде
Под Николаевом автобус столкнулся с грузовиком: тяжело пострадали два десятка людей
Под Николаевом автобус столкнулся с грузовиком: тяжело пострадали два десятка людей
Под Киевом пьяный мужчина решил пострелять по прохожим
Под Киевом пьяный мужчина решил пострелять по прохожим
В центре Киева из-за прорыва трубы с кипятком образовался огромный котлован
В центре Киева из-за прорыва трубы с кипятком образовался огромный котлован
В Днепре произошло кровавое ДТП – есть пострадавшие
В Днепре произошло кровавое ДТП – есть пострадавшие
В Киеве поезд насмерть сбил мужчину
В Киеве поезд насмерть сбил мужчину
«Девочка, давай!» На Лугащине эпично подрались депутат и помощник нардепа
«Девочка, давай!» На Лугащине эпично подрались депутат и помощник нардепа
fraza.ua

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?