ТОП:
НБУ усложнил банкам работу с валютными операциями

Национальный банк ужесточил для банков операции по покупке валюты и ее перечисление за рубеж.

Об этом говорится в письме Нацбанка № 25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций» от 18 декабря, текстом которого располагают «Українські Новини».

НБУ поручил банкам обеспечить всесторонний анализ и проверку документов по каждой валютной транзакции.

Анализ документов должен содержать изучение сути операции, информации о ее участниках для выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления рисковой деятельности и оснований считать, что их характер может нести реальную угрозу.

Заключение об операциях будут подписываться руководителем соответствующего подразделения банка, а ответственность за отнесение операций к подозрительным также возлагается на соответствующее подразделение.

Такой вывод, если в нем содержится обоснование банка о возможной подозрительной операции может стать основанием для не проведения банком данной финансовой операции.

Эти требования не будут касаться операций, которые осуществляются в пользу государства или под госгарантии; по грантам или программа международной финансовой помощи.

Как сообщалось, в начале декабря Национальный банк уточнил спектр операций по зачислению средств в иностранной валюте на собственные текущие счета граждан на территории Украины.

Тэги: Национальный банк Украины, валюта

Комментарии

Выбор редакции
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Топ 10 лучших сериалов 2018 года. Видеообзор «Фразы»
Топ 10 лучших сериалов 2018 года. Видеообзор «Фразы»
Отныне секс без обоюдного согласия партнеров – изнасилование. Видеообзор «Фразы»
Отныне секс без обоюдного согласия партнеров – изнасилование. Видеообзор «Фразы»
Как украинцам голосовать «против» на выборах 2019? Видеообзор «Фразы»
Как украинцам голосовать «против» на выборах 2019? Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua
Окружающий мир – порождение нашего сознания? Новое видео на канале «Фразы»
Окружающий мир – порождение нашего сознания? Новое видео на канале «Фразы»
Окружающий мир – порождение нашего сознания? Новое видео на канале «Фразы»
Окружающий мир – порождение нашего сознания? Новое видео на канале «Фразы»
В украинский прокат выходит комедия года «Что-то не так с тобой» с Одри Тоту
В украинский прокат выходит комедия года «Что-то не так с тобой» с Одри Тоту
Смотрите и слушайте видеоблог Валентина Бушанского, посвященный годовщине расстрела на Майдане
Смотрите и слушайте видеоблог Валентина Бушанского, посвященный годовщине расстрела на Майдане
Необычный кролик из Финляндии удивил весь мир своими трюками
Необычный кролик из Финляндии удивил весь мир своими трюками
В Симферополе вспыхнул гигантский пожар на заводе пластмасс
В Симферополе вспыхнул гигантский пожар на заводе пластмасс
В Киеве водитель прямо на ходу кирпичом чинил маршрутку
В Киеве водитель прямо на ходу кирпичом чинил маршрутку
Квартирный вопрос: в Киеве сын подрезал престарелого отца
Квартирный вопрос: в Киеве сын подрезал престарелого отца
Учительница младших классов публично снимала с мальчиков штаны и смотрела на девочек в туалете
Учительница младших классов публично снимала с мальчиков штаны и смотрела на девочек в туалете
В Канаде заживо сгорели сирийские дети
В Канаде заживо сгорели сирийские дети
Пьяный физрук сломал челюсть полицейскому на глазах у нетрезвого директора школы
Пьяный физрук сломал челюсть полицейскому на глазах у нетрезвого директора школы
fraza.ua

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?