ТОП:
НБУ усложнил банкам работу с валютными операциями

Национальный банк ужесточил для банков операции по покупке валюты и ее перечисление за рубеж.

Об этом говорится в письме Нацбанка № 25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций» от 18 декабря, текстом которого располагают «Українські Новини».

НБУ поручил банкам обеспечить всесторонний анализ и проверку документов по каждой валютной транзакции.

Анализ документов должен содержать изучение сути операции, информации о ее участниках для выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления рисковой деятельности и оснований считать, что их характер может нести реальную угрозу.

Заключение об операциях будут подписываться руководителем соответствующего подразделения банка, а ответственность за отнесение операций к подозрительным также возлагается на соответствующее подразделение.

Такой вывод, если в нем содержится обоснование банка о возможной подозрительной операции может стать основанием для не проведения банком данной финансовой операции.

Эти требования не будут касаться операций, которые осуществляются в пользу государства или под госгарантии; по грантам или программа международной финансовой помощи.

Как сообщалось, в начале декабря Национальный банк уточнил спектр операций по зачислению средств в иностранной валюте на собственные текущие счета граждан на территории Украины.

Тэги: Национальный банк Украины, валюта

Комментарии

10.12.18 22:15

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение с экономическим уклоном

10.12.18 21:36

Ученые выяснили, какие опасности ожидают смельчаков-космонавтов во время полета на Марс

10.12.18 20:57

Увлеченная наукой «дочь Путина» рассказала россиянам о «синергии» человека и технологий

10.12.18 20:18

Украинцам подготовили новогодний «сюрприз» в виде очередного повышения тарифов

10.12.18 19:01

Главные новости за 10 декабря 2018 года

10.12.18 17:48

Между ТЦ «Барабашово» и китайскими ассоциациями легпрома подписан Меморандум о сотрудничестве

10.12.18 17:11

В первой половине боя с Педрасой Ломаченко хотел дать сопернику понять, что тот может выиграть, - эксперт

10.12.18 16:54

Facebook кардинально изменил правила сексуального общения

10.12.18 16:16

Священник УПЦ организовал флешмоб с обращением к СБУ – участников уже вносят на «Миротворец»

10.12.18 16:05

Два украинских микроавтобуса «встретились» на дороге в Словении. Без жертв не обошлось

Увлеченная наукой «дочь Путина» рассказала россиянам о «синергии» человека и технологий
Увлеченная наукой «дочь Путина» рассказала россиянам о «синергии» человека и технологий
Увлеченная наукой «дочь Путина» рассказала россиянам о «синергии» человека и технологий
Увлеченная наукой «дочь Путина» рассказала россиянам о «синергии» человека и технологий
Священник УПЦ организовал флешмоб с обращением к СБУ – участников уже вносят на «Миротворец»
Священник УПЦ организовал флешмоб с обращением к СБУ – участников уже вносят на «Миротворец»
Два украинских микроавтобуса «встретились» на дороге в Словении. Без жертв не обошлось
Два украинских микроавтобуса «встретились» на дороге в Словении. Без жертв не обошлось
Филарет намекнул, что готов сорвать «объединительный собор» по автокефалии
Филарет намекнул, что готов сорвать «объединительный собор» по автокефалии
Националисты изуродовали фасад российского банка во Львове
Националисты изуродовали фасад российского банка во Львове
В Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами
В Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами
На США обрушился аномальный снежный шторм
На США обрушился аномальный снежный шторм
Во время протестов в Париже пострадал Украинский культурный центр
Во время протестов в Париже пострадал Украинский культурный центр
Для некоторых одесских ультрас поход на футбол может закончиться годами тюрьмы
Для некоторых одесских ультрас поход на футбол может закончиться годами тюрьмы
Самолет из Беларуси нарушил работу бориспольского аэропорта
Самолет из Беларуси нарушил работу бориспольского аэропорта
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?