ТОП:
Названы фирмы Януковича-младшего, на счетах которых арестованы свыше 2,75 миллиарда

С конца октября Печерский районный суд выдал ряд разрешений следователям МВД на арест средств на счетах во «Всеукраинском банке развития» на сумму более 2,75 млрд гривен. Аресты осуществлены в рамках уголовного производства, возбужденного по фактам незаконного кредитования региональных железных дорог «Всеукраинским банком развития» Александра Януковича в 2013-2014 годах, сообщают «Наши деньги».

Судом наложен арест на счета самого Александра Януковича, четырех юридических лиц и 32 «подконтрольных ему физических лиц», указано в решении суда.

Из судебных решений известно, что физлицами выступали работники самого «ВБР». В том числе это начальник отдела ценных бумаг этого банка (на его депозитах арестованы 113,299 млн гривен), главный специалист отдела сопровождения и контроля активных операций корпоративного бизнеса этого банка (71,84 млн гривен), начальник сектора дизайнерских разработок банка (62,89 млн гривен), начальник департамента казначейства банка (59,87 млн гривен), сообщает epravda.com.ua.

Также арестованы счета четырех компаний — ООО «Мелон 8», ООО «Комплекс «Дружба», ООО «Бенефит-Консалт» и ООО «Лайтрум». Суммы на их счетах не обнародованы.

Из этих фирм только одна непосредственно связана с Александром Януковичем. ООО «Комплекс «Дружба» зарегистрировано в Краматорске на свободной от террористов «ДНР» территории.

Учредителями компании являются ОАО «Кэпитал билдинг корпорейшн» и ПАО «МАКО Холдинг», конечным бенефициаром которых указан непосредственно Александр Янукович.
ООО «Мелон 8» через цепочку учредителей выходит на ООО «Инвестиционная строительная группа», известное как один из совладельцев ООО «Столичный стиль», чьим основным владельцем является Александр Янукович. Конечным бенефициаром «ИСГ» указано дончанина Алексея Голубова.

Он также известен как директор донецкого ООО «Углепоставка», основанного кипрской фирмой «Taymast limited» и Анатолием Алексеевичем Рудым. Рудый прописан в Донецке по адресу площадь Конституции, 4. Именно по этому адресу было сначала зарегистрировано и ООО «Мелон 8». Сейчас фирму перерегистрировали в Киеве по улице Серафимовича, 9а. ООО «Бенефит-Консалт» зарегистрировано в Донецке на Романа Колягина.

ООО «Лайтрум» было основано Яной Шевкопляс в Донецке, а сейчас перерегистрировано в Киеве на Ишкузи Сейитмурадова и Умитджана Хайталиев.

Кроме этого в марте суд разрешил арестовать учредительные документы кипрских компаний «Anearve limited» и «Tandice limited», а также документы о связи последней с банком «Киевская Русь», который до ликвидации принадлежал Владимиру Братку.

Также известно, что в рамках вышеуказанного уголовного производства следователь почти год назад арестовывал двух физлиц. Их сразу выпустили под залог — одного в размере 0,50 млн гривен, второго под 1,22 млн гривен. В октябре стало известно, что против них дела закрыты, поэтому их адвокаты, которые формально и вносили залога за клиентов, добились возврата денег.

Тэги: суд, фирма, Александр Янукович

Комментарии

Выбор редакции
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua
В Бразилии самолет рухнул прямо на жилой квартал
В Бразилии самолет рухнул прямо на жилой квартал
В Бразилии самолет рухнул прямо на жилой квартал
В Бразилии самолет рухнул прямо на жилой квартал
В Испании таки перезахоронят останки диктатора Франко
В Испании таки перезахоронят останки диктатора Франко
На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики
На Полтавщине в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики
В Киеве машина сбила дочь известной телеведущей
В Киеве машина сбила дочь известной телеведущей
Столкновение маршруток во Львове: сообщается о многочисленных пострадавших
Столкновение маршруток во Львове: сообщается о многочисленных пострадавших
На территории одного из столичных вузов повесился молодой парень
На территории одного из столичных вузов повесился молодой парень
На Афоне Варфоломея охраняют 100 полицейских и обученные собаки
На Афоне Варфоломея охраняют 100 полицейских и обученные собаки
В Питере трамвай протаранил маршрутку: появилось видео момента ДТП
В Питере трамвай протаранил маршрутку: появилось видео момента ДТП
В Париже потомки Наполеона… сыграли свадьбу
В Париже потомки Наполеона… сыграли свадьбу
Египетские власти выставили на всеобщее обозрение уникальную находку из Луксора
Египетские власти выставили на всеобщее обозрение уникальную находку из Луксора
fraza.ua

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?