ТОП:
Названы фирмы Януковича-младшего, на счетах которых арестованы свыше 2,75 миллиарда

С конца октября Печерский районный суд выдал ряд разрешений следователям МВД на арест средств на счетах во «Всеукраинском банке развития» на сумму более 2,75 млрд гривен. Аресты осуществлены в рамках уголовного производства, возбужденного по фактам незаконного кредитования региональных железных дорог «Всеукраинским банком развития» Александра Януковича в 2013-2014 годах, сообщают «Наши деньги».

Судом наложен арест на счета самого Александра Януковича, четырех юридических лиц и 32 «подконтрольных ему физических лиц», указано в решении суда.

Из судебных решений известно, что физлицами выступали работники самого «ВБР». В том числе это начальник отдела ценных бумаг этого банка (на его депозитах арестованы 113,299 млн гривен), главный специалист отдела сопровождения и контроля активных операций корпоративного бизнеса этого банка (71,84 млн гривен), начальник сектора дизайнерских разработок банка (62,89 млн гривен), начальник департамента казначейства банка (59,87 млн гривен), сообщает epravda.com.ua.

Также арестованы счета четырех компаний — ООО «Мелон 8», ООО «Комплекс «Дружба», ООО «Бенефит-Консалт» и ООО «Лайтрум». Суммы на их счетах не обнародованы.

Из этих фирм только одна непосредственно связана с Александром Януковичем. ООО «Комплекс «Дружба» зарегистрировано в Краматорске на свободной от террористов «ДНР» территории.

Учредителями компании являются ОАО «Кэпитал билдинг корпорейшн» и ПАО «МАКО Холдинг», конечным бенефициаром которых указан непосредственно Александр Янукович.
ООО «Мелон 8» через цепочку учредителей выходит на ООО «Инвестиционная строительная группа», известное как один из совладельцев ООО «Столичный стиль», чьим основным владельцем является Александр Янукович. Конечным бенефициаром «ИСГ» указано дончанина Алексея Голубова.

Он также известен как директор донецкого ООО «Углепоставка», основанного кипрской фирмой «Taymast limited» и Анатолием Алексеевичем Рудым. Рудый прописан в Донецке по адресу площадь Конституции, 4. Именно по этому адресу было сначала зарегистрировано и ООО «Мелон 8». Сейчас фирму перерегистрировали в Киеве по улице Серафимовича, 9а. ООО «Бенефит-Консалт» зарегистрировано в Донецке на Романа Колягина.

ООО «Лайтрум» было основано Яной Шевкопляс в Донецке, а сейчас перерегистрировано в Киеве на Ишкузи Сейитмурадова и Умитджана Хайталиев.

Кроме этого в марте суд разрешил арестовать учредительные документы кипрских компаний «Anearve limited» и «Tandice limited», а также документы о связи последней с банком «Киевская Русь», который до ликвидации принадлежал Владимиру Братку.

Также известно, что в рамках вышеуказанного уголовного производства следователь почти год назад арестовывал двух физлиц. Их сразу выпустили под залог — одного в размере 0,50 млн гривен, второго под 1,22 млн гривен. В октябре стало известно, что против них дела закрыты, поэтому их адвокаты, которые формально и вносили залога за клиентов, добились возврата денег.

Тэги: суд, фирма, Александр Янукович

Комментарии

13.12.18 22:43

Пленный капитан украинского буксира пошел в «полную несознанку»

13.12.18 21:49

Лига Европы: «Динамо» снова опозорилось на глазах у своих фанатов

13.12.18 20:59

В Украине стартует Фестиваль фильмов ужасов Best Horror Shorts

13.12.18 20:51

Детскую книгу «Доблесть ацтеков» могут выставить на премию им. Леси Украинки

13.12.18 20:37

«Центрэнерго» обвинило нардепа Лещенко во вмешательстве в деятельность предприятия, — СМИ

13.12.18 20:30

Боксеру Усику угрожают: Лавру защищать от нас?! Можно и с проломленной головой чемпиону остаться

13.12.18 19:02

Главные новости за 13 декабря 2018 года

13.12.18 18:18

Российские СМИ очень остро отреагировали на участие Павелко в выборах УЕФА

13.12.18 17:40

В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе

13.12.18 16:53

«Мгновенная карма»: Водитель маршрутки назвал пассажира «тварью» и тут же за это поплатился

В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе
В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе
В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе
В «Разумной силе» кровавое нападение неонацистов на офис партии связывают с требованиями к властям о мире на Донбассе
Водители, устроившие массовое ДТП в центре Киева, вызвали негодование в Сети
Водители, устроившие массовое ДТП в центре Киева, вызвали негодование в Сети
Таксисты жестоко поглумились над пассажиром в Ровно
Таксисты жестоко поглумились над пассажиром в Ровно
В Киеве взбесившийся лифт едва не раздавил младенца
В Киеве взбесившийся лифт едва не раздавил младенца
Константинопольский патриархат провел первую службу в Андреевской церкви: как это было
Константинопольский патриархат провел первую службу в Андреевской церкви: как это было
В Киеве во время снегопада на улице умер пожилой мужчина
В Киеве во время снегопада на улице умер пожилой мужчина
В Турции на скорости под сотню километров в час разбился пассажирский поезд
В Турции на скорости под сотню километров в час разбился пассажирский поезд
Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы
Усик пообещал помочь монахам защищать Киево-Печерскую Лавру, если ее попытаются захватить радикалы
На Крещатике фанатов «Лиона» забросали снежками – полиция угрожала украинцам «Беркутом»
На Крещатике фанатов «Лиона» забросали снежками – полиция угрожала украинцам «Беркутом»
Ночью в Киеве горел рынок «Юность»
Ночью в Киеве горел рынок «Юность»
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?