ТОП:
В столице силовики накрыли «конверт» с оборотом около 500 млн. грн.
Сотрудники СБУ в Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который с начала этого года было незаконно переведено в наличность около 500 млн. грн. Об этом «Фразе» сообщили в пресс-службе СБУ. Установлено, что эта нелегальная структура предоставила услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита почти 40 предприятиям разных регионов Украины. Злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Далее правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. В помещениях нелегальной структуры работники СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличностью более 900 тыс. грн., финансово-хозяйственной документации с признаками фиктивности, печати 11 фиктивных предприятий и пр. По материалам СБУ органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 358 (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Тэги:

Комментарии

Видеозапись убийства Захарченко поставили под сомнение
Видеозапись убийства Захарченко поставили под сомнение
Видеозапись убийства Захарченко поставили под сомнение
Видеозапись убийства Захарченко поставили под сомнение
Европу заносит снегом – погибли уже десятки людей
Европу заносит снегом – погибли уже десятки людей
Члены группы Дятлова перед смертью могли подвергаться пыткам
Члены группы Дятлова перед смертью могли подвергаться пыткам
По подозрению в поджоге Киево-Печерской Лавры задержали бездомного
По подозрению в поджоге Киево-Печерской Лавры задержали бездомного
Под Киевом, катаясь на самодельном снегоходе, погибли люди
Под Киевом, катаясь на самодельном снегоходе, погибли люди
Трамп накормил студентов-футболистов гамбургерами и картошкой фри
Трамп накормил студентов-футболистов гамбургерами и картошкой фри
В Индонезии огромный крокодил живьем съел ученого
В Индонезии огромный крокодил живьем съел ученого
Один из канадских городков массово «атаковали» тюлени
Один из канадских городков массово «атаковали» тюлени
На Закарпатье из-за снега обрушилась крыша школьной столовой
На Закарпатье из-за снега обрушилась крыша школьной столовой
На окраине Киева возле паба до крови подрались две подвыпившие компании (18+)
На окраине Киева возле паба до крови подрались две подвыпившие компании (18+)
fraza.ua

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?