ТОП:
В Одессе прикрыли конвертационный центр с оборотом 30 млн. грн

В Одессе правоохранители ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов гривен. Как стало известно «Фразе»,  об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления СБУ.

«Злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумуляции и перевода в наличность средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода средств за рубеж. Также дельцы помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что «на горячем» задержан организатор схемы, вместе с двумя курьерами и бухгалтерами, которые выполняли и документально оформляли перемещения средств.


 

 

Тэги: Одесса, конвертационный центр

Комментарии

Выбор редакции
«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко
«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко
«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко
«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua
В центре Днепра произошло масштабное ДТП со стрельбой
В центре Днепра произошло масштабное ДТП со стрельбой
В центре Днепра произошло масштабное ДТП со стрельбой
В центре Днепра произошло масштабное ДТП со стрельбой
Дело о зверском убийстве Даши Лукьяненко наконец-то дошло до суда
Дело о зверском убийстве Даши Лукьяненко наконец-то дошло до суда
В Запорожье прямо в торговой палатке погиб продавец
В Запорожье прямо в торговой палатке погиб продавец
Для эвакуации экипажа танкера, терпящего бедствие у берегов Одессы, пришлось привлекать водолазов
Для эвакуации экипажа танкера, терпящего бедствие у берегов Одессы, пришлось привлекать водолазов
В центре Киева Porsche решил проверить на прочность дорожное ограждение и загорелся
В центре Киева Porsche решил проверить на прочность дорожное ограждение и загорелся
В США самолет вспыхнул прямо в небе
В США самолет вспыхнул прямо в небе
На одесский пляж выбросило танкер с украинцами на борту
На одесский пляж выбросило танкер с украинцами на борту
В аннексированном Россией Крыму ураганный ветер сорвал крышу со школы
В аннексированном Россией Крыму ураганный ветер сорвал крышу со школы
В российской школе детей кормили омлетом «трупного цвета»
В российской школе детей кормили омлетом «трупного цвета»
На Центральном вокзале в Киеве произошел неприятный инцидент
На Центральном вокзале в Киеве произошел неприятный инцидент
fraza.ua

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?