ТОП:
«Афера века». Продолжение следует?..

Сегодня в Донецке продолжится повторное рассмотрение дела о почти полутора миллионах долларов, выведенных из банка в виде кредитов и присвоенных «группой лиц». Главным из этих лиц якобы является бывший руководитель Енакиевского отделения «Донгорбанка» (ныне вошедшего в структуру ПУМБ) Оксана Елисеева, уже приговоренная к восьми годам лишения свободы.

Ее сообщники, бравшие «кредит», тоже получили сроки. Однако после трех лет, проведенных в СИЗО, бывшая банковская сотрудница снова окажется на скамье подсудимых: защита опротестовала приговор, и Апелляционный суд Донецкой области постановил отправить дело на доследование.

Поэтому есть повод вспомнить, чем заканчивались другие подобные дела в Украине.

Пока от самой крупной аферы с кредитом пострадал «Укрсоцбанк». В прошлом году банкиры обратились в правоохранительные органы с заявлением, что некая группа компаний не просто не отдает $190 млн., но и пытается вывести из залога земельные участки и офисные центры, выступавшие обеспечением займа. Причем не отдает с 2008 года. Вышедшее в публичную плоскость противостояние заемщика и финучреждения местами смахивало на приличную войну. По информации ряда изданий, именно в этот период странным образом сгорела яхта банкира, а преступников поймать не удалось. Пока конфликт не завершился, и по признанию руководства банка, первый раунд судебного противостояния он проиграл.

Куда более похожий на давнюю историю с «Донгорбанком» случай произошел в «VAB Банке»: один из его руководителей настоял на выдаче в разных формах подконтрольным ему структурам денег почти на миллиард гривен. А с 2005 года он вывел из банка около $255 млн. в офшорные структуры. Следователи Генпрокуратуры установили, что около 40 млн. грн. он оставил себе — на всякие расходы. Зимой ГПУ завершила расследование по этому делу, а банкира выпустили под залог в пять миллионов гривен. Хотя ущерб финучреждению нанесен куда как больший.

Однако, что говорить о банках, если некоторые не гнушаются и общественными деньгами.

В нынешнем же году, но уже весной и уже СБУ закончила досудебное дело по факту растаскивания средств Фонда гарантирования вкладов физлиц. Владелец банков «Национальный стандарт», «Владимирский» и «Европейский» сумел организовать работу по выводу из фонда 620 млн. грн. По данным СБУ, за два года сотрудники указанных банков открыли 1339 депозитных счетов на подставных лиц и документально оформили перечисление на них виртуальных денег. А наличные уже получили три физических лица. Сам же господин владелец умудрился еще и выбить из Нацбанка 315 с лишним миллионов гривен на рефинансирование своих финучреждений. И пока находится в Беларуси, которая отказала украинским властям в его экстрадиции.

Непонятно завершилась и история с «Родовид Банком». Временный администратор, чьей задачей было укрепить финансовое положение проблемного банка, организовал растрату 342 млн. грн., выделенных НБУ в виде рефинансирования. В 2008-2009 годах на эти деньги «ремонтировались» и «арендовались» помещения, некие юридические структуры «оказывали услуги», и так далее — на указанную сумму. Виновные пытались вывести все это дело на политическую фигуру, однако фигура эта все отрицала.

А в те же тяжелые для всех финучреждений кризисные годы Генпрокуратура объявила в государственный розыск бывшего председателя правления «Надра Банка». Следствие располагало вполне убедительными сведениями о том, что банк кредитовал новые фирмы, которые впоследствии стали банкротиться. Например, строительная организация получила кредит в 173 млн. грн. для возведения коттеджного городка. А в обеспечение по кредиту был предоставлен залог по завышенной стоимости. Всего таких кредитов навыдавали почти на 400 миллионов гривен, которые заемщики быстро перечислили другим фирмам и свернули деятельность. А упомянутый выше гражданин России так и не был арестован.

В 2009 году СМИ опубликовали новость о раскрытии СБУ «крупнейшей финансовой аферы за время независимости». Три клерка среднего звена выдали кредитов «мертвым душам» на 74 млн. 672 тыс. гривен.

Однако с каждым годом суммы «афер века» только растут. И если собрать все деньги, которые были украдены из банков за годы независимости, получится сумма, которая в принципе помогла бы Украине продвинуться на пути к «процветающей стране» хотя бы на пару шагов.

Собрать их можно только одним способом: все аферисты должны находиться в тюрьме, а украденные ими деньги — в экономике. Пока же удивительным образом люди, похитившие миллионы, умудряются находить способы объяснить свою «невиновность». И пока это будет продолжаться — процесс не остановить.

*Материал печатается с устного разрешения первоисточника данной публикации — газеты «Версии».

«фрАза» может не разделять мнение автора, но уважает его право выражать свои взгляды на жизнь
Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Сильные стороны «Динамо»
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua
В Африке вспыхнул переполненный автобус с торговцами: заживо сгорели десятки людей
В Африке вспыхнул переполненный автобус с торговцами: заживо сгорели десятки людей
В Африке вспыхнул переполненный автобус с торговцами: заживо сгорели десятки людей
В Африке вспыхнул переполненный автобус с торговцами: заживо сгорели десятки людей
Митрополит Антоний считает, что томос не принес мира, а стал причиной раздора в мировом Православии
Митрополит Антоний считает, что томос не принес мира, а стал причиной раздора в мировом Православии
«Квартал 95» и хор Веревки жестко потроллили Гонтареву
«Квартал 95» и хор Веревки жестко потроллили Гонтареву
Появилось видео последствий прорыва каскада дамб в России
Появилось видео последствий прорыва каскада дамб в России
В США оригинальным способом обезвредили ученика, который пришел в школу с дробовиком
В США оригинальным способом обезвредили ученика, который пришел в школу с дробовиком
Супербой на родине Рокки Бальбоа: «рубка» Гвоздика и Бетербиева привела к нокауту
Супербой на родине Рокки Бальбоа: «рубка» Гвоздика и Бетербиева привела к нокауту
В Киеве таки поймали кровавого «Радужного маньяка»
В Киеве таки поймали кровавого «Радужного маньяка»
На Харьковщине грузовик смял припаркованную на обочине легковушку с людьми
На Харьковщине грузовик смял припаркованную на обочине легковушку с людьми
Во Львове пьяный водитель загнал своего «коня» в свежий бетон
Во Львове пьяный водитель загнал своего «коня» в свежий бетон
Известная американская певица эпично рухнула со сцены во время странного танца
Известная американская певица эпично рухнула со сцены во время странного танца
fraza.ua

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?