ТОП:
«Афера века». Продолжение следует?..

Сегодня в Донецке продолжится повторное рассмотрение дела о почти полутора миллионах долларов, выведенных из банка в виде кредитов и присвоенных «группой лиц». Главным из этих лиц якобы является бывший руководитель Енакиевского отделения «Донгорбанка» (ныне вошедшего в структуру ПУМБ) Оксана Елисеева, уже приговоренная к восьми годам лишения свободы.

Ее сообщники, бравшие «кредит», тоже получили сроки. Однако после трех лет, проведенных в СИЗО, бывшая банковская сотрудница снова окажется на скамье подсудимых: защита опротестовала приговор, и Апелляционный суд Донецкой области постановил отправить дело на доследование.

Поэтому есть повод вспомнить, чем заканчивались другие подобные дела в Украине.

Пока от самой крупной аферы с кредитом пострадал «Укрсоцбанк». В прошлом году банкиры обратились в правоохранительные органы с заявлением, что некая группа компаний не просто не отдает $190 млн., но и пытается вывести из залога земельные участки и офисные центры, выступавшие обеспечением займа. Причем не отдает с 2008 года. Вышедшее в публичную плоскость противостояние заемщика и финучреждения местами смахивало на приличную войну. По информации ряда изданий, именно в этот период странным образом сгорела яхта банкира, а преступников поймать не удалось. Пока конфликт не завершился, и по признанию руководства банка, первый раунд судебного противостояния он проиграл.

Куда более похожий на давнюю историю с «Донгорбанком» случай произошел в «VAB Банке»: один из его руководителей настоял на выдаче в разных формах подконтрольным ему структурам денег почти на миллиард гривен. А с 2005 года он вывел из банка около $255 млн. в офшорные структуры. Следователи Генпрокуратуры установили, что около 40 млн. грн. он оставил себе — на всякие расходы. Зимой ГПУ завершила расследование по этому делу, а банкира выпустили под залог в пять миллионов гривен. Хотя ущерб финучреждению нанесен куда как больший.

Однако, что говорить о банках, если некоторые не гнушаются и общественными деньгами.

В нынешнем же году, но уже весной и уже СБУ закончила досудебное дело по факту растаскивания средств Фонда гарантирования вкладов физлиц. Владелец банков «Национальный стандарт», «Владимирский» и «Европейский» сумел организовать работу по выводу из фонда 620 млн. грн. По данным СБУ, за два года сотрудники указанных банков открыли 1339 депозитных счетов на подставных лиц и документально оформили перечисление на них виртуальных денег. А наличные уже получили три физических лица. Сам же господин владелец умудрился еще и выбить из Нацбанка 315 с лишним миллионов гривен на рефинансирование своих финучреждений. И пока находится в Беларуси, которая отказала украинским властям в его экстрадиции.

Непонятно завершилась и история с «Родовид Банком». Временный администратор, чьей задачей было укрепить финансовое положение проблемного банка, организовал растрату 342 млн. грн., выделенных НБУ в виде рефинансирования. В 2008-2009 годах на эти деньги «ремонтировались» и «арендовались» помещения, некие юридические структуры «оказывали услуги», и так далее — на указанную сумму. Виновные пытались вывести все это дело на политическую фигуру, однако фигура эта все отрицала.

А в те же тяжелые для всех финучреждений кризисные годы Генпрокуратура объявила в государственный розыск бывшего председателя правления «Надра Банка». Следствие располагало вполне убедительными сведениями о том, что банк кредитовал новые фирмы, которые впоследствии стали банкротиться. Например, строительная организация получила кредит в 173 млн. грн. для возведения коттеджного городка. А в обеспечение по кредиту был предоставлен залог по завышенной стоимости. Всего таких кредитов навыдавали почти на 400 миллионов гривен, которые заемщики быстро перечислили другим фирмам и свернули деятельность. А упомянутый выше гражданин России так и не был арестован.

В 2009 году СМИ опубликовали новость о раскрытии СБУ «крупнейшей финансовой аферы за время независимости». Три клерка среднего звена выдали кредитов «мертвым душам» на 74 млн. 672 тыс. гривен.

Однако с каждым годом суммы «афер века» только растут. И если собрать все деньги, которые были украдены из банков за годы независимости, получится сумма, которая в принципе помогла бы Украине продвинуться на пути к «процветающей стране» хотя бы на пару шагов.

Собрать их можно только одним способом: все аферисты должны находиться в тюрьме, а украденные ими деньги — в экономике. Пока же удивительным образом люди, похитившие миллионы, умудряются находить способы объяснить свою «невиновность». И пока это будет продолжаться — процесс не остановить.

*Материал печатается с устного разрешения первоисточника данной публикации — газеты «Версии».

«фрАза» может не разделять мнение автора, но уважает его право выражать свои взгляды на жизнь
Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua
В Норвегии оползень эпично смыл небольшой поселок в море
В Норвегии оползень эпично смыл небольшой поселок в море
В Норвегии оползень эпично смыл небольшой поселок в море
В Норвегии оползень эпично смыл небольшой поселок в море
Протесты в знак солидарности с американцами закончились беспорядками в Лондоне и Афинах
Протесты в знак солидарности с американцами закончились беспорядками в Лондоне и Афинах
Гордон заявил, что «владеет» гипнозом и понемногу шаманит
Гордон заявил, что «владеет» гипнозом и понемногу шаманит
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Королевский оперный театр Бельгии решил завлечь зрителей кадрами мордобоя украинских депутатов
Королевский оперный театр Бельгии решил завлечь зрителей кадрами мордобоя украинских депутатов
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
fraza.ua

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?