01.03.17
Архив
ТОП:
«Патриот» Коломойский и 19 миллиардов

Наконец-то в Украине сделан первый шаг по пресечению вывода средств за рубеж. Правда, шаг этот представляется крайне запоздалым. К тому же крайне сомнительно, что он приведет к возврату в страну хотя бы малой толики огромной суммы, о которой пойдет речь.

Более того, есть определенные основания полагать, что решение об аресте счетов подставной фирмы в отделении Приватбанка на Кипре было принято судом не во имя торжества закона и справедливости, защиты интересов государства и граждан, а в рамках нового этапа «разборок» между олигархическими кланами.

Но в любом случае о том, что структуры Коломойского в кризисном и тяжелейшем для страны 2014 году, когда в котлах на Донбассе наши бойцы гибли тысячами, а граждане стремительно погружались в нищету из-за инфляции и обвала гривны, вывели из Украины 19 млрд гривен, следует знать широким массам обывателей, чтобы они, наконец, перестали верить откровенной брехне подконтрольных Коломойскому средств массовой информации о том, каким самоотверженным патриотом он является.

Печерский районный суд Киева 29 июля 2016 года вынес решение по делу № 757/36363/16-к об аресте имущества компании ZAO Ukrtransitservice LTD, Британия, а также о блокировании счетов этой компании в кипрском отделении Приватбанка, который связывают, как известно, с олигархом Коломойским. Также суд установил, что неназываемые пока сотрудники Приватбанка причастны к ограблению Украины. С оригинальным текстом судебного решения можно ознакомиться в реестре судебных решений.

В постановлении Печерского суда, подписанном следственным судьей В. Карабанем, значится следующее...

В ходе судебного следствия установлено, что сотрудники ПАТ КБ «Приватбанк», злоупотребляя своим служебным положением, в течение 2014 года завладели государственными средствами Национального банка Украины на суму более 19 млрд гривен. Эти средства были выделены Нацбанком для рефинансирования Приватбанка. Должностные лица Приватбанка, имена которых пока не разглашаются, под залог имущественных прав на товар выдали кредиты 42-м подконтрольным им предприятиям. Суммы выделяемых подставным фирмам средств колебались от 18 до 73 млн долларов. В свою очередь, эти фирмы заключили сомнительные договоры и совершили 100% предоплату на счета ряда иностранных предприятий якобы для покупки определенных товаров. Но поставка товаров так и не состоялась, а денежные средства так и не были возвращены в Украину.

Словом, типичная и не слишком затейливая схема вывода средств по «липовым» контрактам.

В судебном решении приведен список подконтрольных Приватбанку 42 предприятий-резидентов Украины. Интересующиеся этим перечнем могут ознакомиться с ним в реестре судебных решений. Затем эти средства были перечислены на зарубежные фирмы ZAO Ukrtransitservice LTD, Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing CORP, Milbert Ventures INC.

Сторона обвинения имеет достоверные данные, что указанные зарубежные фирмы, на которые производилось перечисление средств, имеют расчетные счета в банковском учреждении «PrivatBank, Cyprus Branch», находящемся по адресу 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus, код SWIFT: PBANCY2N. Иными словами, счета находятся в кипрском отделении Приватбанка. В частности, упомянутая компания ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, зарегистрированная в Великобритании, а точнее на имеющих оффшорную славу Британских Виргинских островах, по адресу 2nd Floor, Vanterpool Plaza Building, Wickham`s Cay I, Road Town, British Virgin Islands, (регистрационный номер 420309), имеет в указанном кипрском отделении Приватбанка долларовый счет SWIFT: PBANCY2N № USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260.

Можно полагать, что подконтрольными группе Приват являются не только 42 фирмы резидента, получившие кредитные средства, но и зарубежные фирмы, на счета которых эти средства в валюте были зачислены. Выходит, Приват получил у Нацбанка рефинансирование якобы для поддержания ликвидности Приватбанка в тяжкую кризисную годину, обернул их в валюту и еще больше обвалил курс гривны, который в 2014 году и без того стремительно падал, и через ряд фирм в Украине вывел эти средства на фирмы за рубежом якобы под контракты о покупке крайне нужных товаров.

Подозреваю, никакие товары завозить никто не собирался, а целью этих схем был вывод из страны валюты. Поэтому далее предпринимались попытки признать сделки купли-продажи ничтожными, а вывезенные средства похоронить где-нибудь за рубежом.

* * *

В частности, в ходе досудебного расследования было установлено, что такая себе фирма из Днепропетровска ООО «Инкерия» (код ЕГРПОУ 34316155) заключила с упомянутой выше британской фирмой «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD» (регистрационный номер 420309) контракт на поставку сырой нефти. Днепропетровская фирма сделала 100%-ю предоплату в указанное выше отделение Приватбанка на Кипре на приведенный выше счет британской компании. Естественно, что никакой нефти никто никому не поставлял.

С течением времени ООО «Инкерия» обращается в украинский суд в Днепропетровске с иском о взыскании с британской фирмы с «исконно англосаксонским» названием «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD» долгов за не поставленную продукцию. Естественно, что до боли родной Хозяйственный суд Днепропетровской области в такой любезности субъекту предпринимательской деятельности ООО «Инкерия» не отказывает. Как отмечается в мотивировочной части решения Печерского суда, 27 октября 2014 года Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворяет исковые требования по делу № 904/7592/14 о взыскании долга с так называемых британцев.

Ну и что?.. Да ничего! «Бабок» нет! Их, пардон, «сп...ли»! Именно этот факт зафиксирован в указанном решении Печерского суда 29 июля 2016 по делу № 757/36363/16-к. Это место в судебном вердикте приводим дословно на языке оригинала:

«На даний час існують достатні підстави вважати, що грошові кошти, які перераховано компанії-нерезиденту „ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD“ Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ „ІНКЕРІЯ“ (ЄДРПОУ 34316155) при вищевказаних обставинах і розміщено у банку „PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N“, на розрахунковому рахунку № CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, які до цього часу не повернуті, є предметом вчинення злочину, доказом його вчинення, а також майном, набутим злочинним шляхом, і може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру для забезпечення цивільного позову».

Подробности подобной «коммерции» освещались в СМИ в конце 2014 года. В этом расследовании приводился целый перечень фирм днепропетровского «разлива», которые получили у Приватбанка значительные суммы, перевели их в доллары, надо полагать, тоже посредством этого банка, перечислили многомилилонные в долларовом измерении суммы на счета зарубежных партнеров, тоже не чуждых Привату, а затем побежали в украинский суд с исками о взыскании долгов за не поставленный товар. Ни денег, ни товара нет до сих пор.

Например, как следует из расследования издания «Главком», летом 2014 года днепропетровские фирмы «Фаборис» и «Руднекс» подписали с лондонской фирмой Trade Point Agro Limited контракты на сумму 51,5 млн долларов и 52 млн долларов соответственно. Согласно контрактам, британцы обязались поставить приблизительно по 25 000 тонн полиэтилентерефталата (лавсана). Контракты оплатил Приватбанк, который в качестве залога получил имущественные права на товар. В итоге деньги ушли, как установлено теперь уже Печерским судом, на счет британцев в кипрском отделении Приватбанка, но товар в Украину до сих пор не поставлен.

Следуя накатанной схеме, днепропетровские фирмы-заемщики обратились в суд с иском о взыскании долгов с недобросовестных поставщиков, а также с требованием расторгнуть залоговые договоры с Приватбанком. Хозяйственный суд первой инстанции выносит решение о взыскании долга с далекой (?) британской компании, но в расторжении договора залога с Приватбанком, правда, отказывает. Очевидно, что взыскать средства является делом практически невозможным, а товар не будет поставлен никогда.

На первый взгляд, главным страдальцем является именно Приватбанк, который лишился денег, а залог существует только на бумаге. Но не все так плохо у структуры Коломойского. Средства, как установлено Печерским судом, уходили в зарубежный филиал все того же банка, а «британские» фирмы, возможно, являются подставными и контролируемыми все тем же Приватом. Не удивимся, если выясниться, что печати и образцы подписей этих «британцев», используемые при оформлении контрактов, находятся если не в Днепропетровске, то в кипрском филиале «Приватбанка». Последнее утверждение косвенно подтверждается следующими данными, содержащимися в указанном расследовании интернет-издания «Главком» в ноябре 2014 года.

Оказывается, многие фирмы-заемщики Приватбанка имеют общие корни с группой Приват Коломойского. В частности, фирма «Реал-стандарт» продала долю акций в подконтрольной Игорю Коломойскому «Укрнафте» фирме «Мериста», которая, в свою очередь, числится среди инвесторов Приватбанка. Фирмы «Виглон», «Инвестгруп», «Веста-компани» и «Инкерия» участвовали в борьбе за киевскую гостиницу «Мир», которую вели структуры группы Приват. Компании «Трансмолоко» и «Техспецмонтаж» в 2013 году вместе с «Приват Интертрейдинг» проходили по уголовному делу против одной из частных фирм, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, некоторые из этих фирм имеют одних и тех же учредителей, одинаковое местонахождение и даже общих юристов. Например, общие владельцы из Белиза и Виргинских островов есть у днепропетровских компаний «Фаборис», «Кэмбел», «Техспецмонтаж» и «Руднекс». Офисы фирм «Инторно» и «Орбела» находятся в соседних комнатах, а фирмы «Солмбридж» и «Инкерия» вообще ютятся в одном помещении. Дела некоторых компаний из этого списка в судах ведут одни и те же люди. Например, интересы фирм «Фаборис», «Инком 2001» и «Руднекс», «Солмбридж», «Рапит» представляет одно и то же лицо — Любченко А. И.

Вернемся к решению Печерского суда от 29 июля 2016 года по делу № 757/36363/16-к. Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя Генеральной прокуратуры, которая ведет уголовное дело, и наложить арест на указанный счет фирмы «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD» в отделении Приватбанка на Кипре.

* * *

Но радоваться торжеству справедливости и наказанию зла не следует. Прежде всего это только одна такая британская фирма, а таких фирм, через которые ушли деньги, напомним, было шесть. Кроме того, выполнение решения украинского суда на территории Кипра, пусть даже в отделении отечественного банка, скорее всего, окажется задачей, мягко говоря, не слишком простой. Впрочем, в этих тонкостях пусть разбираются профессиональные юристы.

Намного важнее то, что соответствующей суммы на счету, скорее всего, нет и счет вообще является пустым. Украденные у государства и граждан Украины деньги уже давно ушли в неизвестном направлении, спрятаны где-нибудь в солидных банках уважаемых стран. Уголовные дела против сотрудников Приватбанка эффекта не дадут, поскольку миллионы долларов они не вернут. Средства могут быть уже просто растрачены.

Кстати, о патриотизме, а заодно — некоторые догадки о том, почему за вывод денег из страны взялись только сейчас, через два года, хотя все это было известно уже давно.

Складывается впечатление, что разворачивается новый виток «разборок» между отечественными политиканами и олигархическими кланами. Подтверждением этому может служить тема возможного военного заговора, которую недавно начали муссировать в СМИ с указанием возможного претендента на роль местечкового «Пиночета» в лице министра внутренних дел Арсена Авакова. Более подробно об этом говорилось в предыдущем материале «Возможен ли в Украине военный переворот». Трудно сказать, насколько серьезными являются обвинения Авакова в подготовке военного переворота, но подобная возня может быть объяснена обострением «разборок» между, с одной стороны, Порошенко и компанинй и, с другой стороны, группой политиканов, объединенных вокруг так называемого «Народного фронта». В него входят прежде всего отставной премьер Яценюк и Аваков, стяжавший непомерно большое, как для простого министра внутренних дел, политическое влияние. Именно от Авакова и Яценюка ниточка, судя про всему, ведет к Коломойскому, ведь известно, что отставной премьер и действующий «суперминистр» находятся в теплых и доверительных отношениях со скандальным олигархом. Например, в компании Яценюка Аваков, не особо скрываясь, проводил встречу с Коломойским прямо на территории вверенного ему министерства. Какие вопросы обсуждались, широкой общественности неизвестно, а сам Аваков не потрудился объясниться с налогоплательщиками, о чем он шушукался с олигархом, обворовывающим страну и граждан в ходе войны.

Налицо реальное «облико морале» бывшего премьера Яценюка и действующего министра Авакова. О «патриотизме» самого Коломойского говорить не будем вообще, дабы не использовать нецензурные выражения.

Впрочем, остальные расхитители государственных ресурсов ничем не лучше. Именно такие массовые выводы валюты за рубеж в 2014-2015 годах были важнейшей причиной катастрофического обвала национальной денежной единицы, раскручивания инфляции, обесценивания сбережений и доходов граждан, нищеты и безнадеги в обозримой перспективе. Теперь же за масштабное разграбление заставляют платить рядовых граждан, прежде всего через коммунальные тарифы.

В общем, нынешний «наезд» на Коломойского может быть вызван не столько стремлением покарать преступников и вернуть украденное, сколько борьбой Порошенко и компании с Аваковым и Коломойским, действующими в одной связке.

P.S. от редакции. Приватбанк опровергает информацию о хищении средств, предоставленных Национальным банком на рефинансирование. Об этом сообщил представитель пресс-службы банка. «Данная информация (даже о самой возможности „вывода“ куда то рефинансирования НБУ) непрофессиональна и не соответствует действительности», — сообщают в банке.

Тэги: Игорь Коломойский

Комментарии

01.03.17 20:09

Средневековые сокровища армянской культуры представлены в Киеве

01.03.17 18:54

Главные новости за 1 марта 2017 года

01.03.17 16:48

Украинский генерал утверждает, что у донецких боевиков есть все, чтобы захватить всю территорию Донбасса

01.03.17 16:23

Благодаря России Беларусь закрыла границы для 300 тысяч украинцев

01.03.17 16:07

Как оказалось, в прошлом году Россия вложила в экономику Украины 38% от общей доли инвестиций

01.03.17 16:00

#Темадня: Cоцсети и эксперты отреагировали на экспроприацию предприятий Ахметова и блокирование его штаба

01.03.17 15:19

В Киеве и области орудовала банда действующих полицейских, которые «отжимали» квартиры у людей

01.03.17 14:58

Американцы подсчитали, что к концу столетия в мире будет доминировать ислам

01.03.17 14:13

Главарь боевиков «ДНР» официально объявил о захвате 40 украинских предприятий

01.03.17 13:59

В Молдове то ли задержан, то ли сам сдался попавшийся на взятке судья Чаус

Средневековые сокровища армянской культуры представлены в Киеве
Средневековые сокровища армянской культуры представлены в Киеве
Средневековые сокровища армянской культуры представлены в Киеве
Средневековые сокровища армянской культуры представлены в Киеве
В Киеве и области орудовала банда действующих полицейских, которые «отжимали» квартиры у людей
В Киеве и области орудовала банда действующих полицейских, которые «отжимали» квартиры у людей
«Торецкая резня бензопилой»: Аваков выложил видео того, что вчера творилось в районе блокады
«Торецкая резня бензопилой»: Аваков выложил видео того, что вчера творилось в районе блокады
Савченко призналась, что Москва дала согласие на ее последний визит в Донецк
Савченко призналась, что Москва дала согласие на ее последний визит в Донецк
В Киеве обнаружили еще один мост, который вот-вот может рухнуть
В Киеве обнаружили еще один мост, который вот-вот может рухнуть
Мост может спасти только магия. По Шулявскому путепроводу бродит «Гарри Поттер» и читает «заклинания»
Мост может спасти только магия. По Шулявскому путепроводу бродит «Гарри Поттер» и читает «заклинания»
Из-за обрушения Шулявского моста проспект Победы стоит в многокилометровой пробке. Движение по мосту хотят запустить до вечера
Из-за обрушения Шулявского моста проспект Победы стоит в многокилометровой пробке. Движение по мосту хотят запустить до вечера
Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье
Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье
В Киеве на «Шулявке» частично обвалился мост. Благо, обошлось без жертв
В Киеве на «Шулявке» частично обвалился мост. Благо, обошлось без жертв
В Греции сын миллионера устроил жуткое ДТП. Люди сгорели заживо
В Греции сын миллионера устроил жуткое ДТП. Люди сгорели заживо
fraza.ua

Опрос

Кто был худшим Президентом Украины?