ТОП:
Банк «Пивденный» может лишиться банковской лицензии?
«16 декабря этого года Окружной административный суд г. Киева вынес определение об открытии производства в административном деле, предметом которого является рассмотрение вопроса о лишении лицензии одного из крупнейших банков Украины», - пишет Ура-Информ. «В своем заявлении истец требует признать противозаконной бездеятельность Государственного комитета финансового мониторинга Украины и Национального банка Украины, а также обязать НБУ принять решение о лишении Акционерного банка «Пивденный» лицензии на право осуществлять банковскую деятельность. Основанием для этого послужили множественные нарушения банком «Пивденный» банковского законодательства Украины и Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем». Поводом для обращения в суд стало неоднократное проведение Банком крупных финансовых операций по не существующим договорам и сокрытие этих операций от финансового мониторинга. Также истец заявляет, что банк по поддельным документам перечисляет валютные средства на счета оффшорных компаний, аффилированных с акционерами банка «Пивденный». Банк «Пивденный» Согласно данным НБУ, на 1 июля 2008 года по размеру общих активов (9,346 млрд грн) банк «Пивденный» занимал 21-е место среди 178 действовавших украинских банков. По данным НБУ состоянием на 1 октября 2008 года учредителями банка являются: ООО «Теком» (прямое участие - 6,9083 % в уставном капитале, опосредованное участие - 12,4256 %), Тамара Родина (соответственно - 1,5042 % и 28,0846 %), Александр Родин (соответственно - 2,4398 % и 20,8603 %), Алла Ванецьянц (соответственно - 10,9241 % и 7,3898 %), Левон Ванецьянц (соответственно - 0,4815 % и 10,9241 %), Юрий Родин (соответственно - 20,4122 % и 12,0645 %), Марк Беккер (соответственно - 13,3716 % и 3,2678 %)», - также пишет Ура-Информ.

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года
«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua
Коронавирус в аннексированном Крыму: число заболевших растет, улицы городов патрулирует Росгвардия
Коронавирус в аннексированном Крыму: число заболевших растет, улицы городов патрулирует Росгвардия
Коронавирус в аннексированном Крыму: число заболевших растет, улицы городов патрулирует Росгвардия
Коронавирус в аннексированном Крыму: число заболевших растет, улицы городов патрулирует Росгвардия
Епископ УПЦ сказал, что храмы готовы оказывать помощь и поддержку каждому, кому она необходима
Епископ УПЦ сказал, что храмы готовы оказывать помощь и поддержку каждому, кому она необходима
В Львове бомж убил известного рок-музыканта
В Львове бомж убил известного рок-музыканта
Жители Земли насладились Суперлуной: впечатляющее видео
Жители Земли насладились Суперлуной: впечатляющее видео
На Прикарпатье гробовщик оригинально предостерег местных жителей от коронавируса
На Прикарпатье гробовщик оригинально предостерег местных жителей от коронавируса
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
В Одессе УПЦ передала медикам 3,5 тыс тестов на коронавирус
В Одессе УПЦ передала медикам 3,5 тыс тестов на коронавирус
Наместник Святогорской лавры напомнил, что Христос говорил ученикам «не бойтесь»
Наместник Святогорской лавры напомнил, что Христос говорил ученикам «не бойтесь»
Трамп огорошил ВОЗ жестким заявлением на фоне пандемии коронавируса
Трамп огорошил ВОЗ жестким заявлением на фоне пандемии коронавируса
Под Львовом горит очередная свалка
Под Львовом горит очередная свалка
fraza.ua

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?