ТОП:
«Протягом 20-24 жовтня 2008 року в ТОВ «Унікомбанк» проходила перевірка, яку здійснювали фахівці Національного банку України в кількості 5 осіб. Зокрема, банк перевіряли співробітники Департаменту НБУ з питань запобігання використання банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму. Також в перевірці брав участь фахівець валютного департаменту Національного банку України» - пишет УНИАН. Также издание сообщает: «Співробітники Нацбанку перевіряли ТОВ «Унікомбанк» на предмет дотримання законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Паралельно із цим була перевірена діяльність «Унікомбанку» на предмет дотримання валютного законодавства України. Приводом для перевірки стала розповсюджена 15 жовтня виконуючим обов’язки Голови Служби безпеки України В.А.Наливайченком безвідповідальна дезінформація про нібито причетність ТОВ «Унікомбанк» до виведення коштів у сумі 411 мільйонів гривень із АКБ «Промінвестбанк України» з подальшим спрямуванням їх на рахунки в офшорні зони. Актом перевірки Національного банку України однозначно доведена повна непричетність ТОВ «Унікомбанк» до будь якого руху коштів, які могли би бути виведеними з балансу «Промінвестбанку». Перевіряючи беззаперечно підтвердили той факт, що «Унікомбанк» чемно дотримується діючого законодавства у сфері боротьби із легалізацією «брудних коштів», працює у повній відповідності до законів України та нормативних актів НБУ».

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua
Под Киевом мужчина застрелил собственную мать
Под Киевом мужчина застрелил собственную мать
Под Киевом мужчина застрелил собственную мать
Под Киевом мужчина застрелил собственную мать
Динозавр в Киеве: в столице открывается необычная выставка
Динозавр в Киеве: в столице открывается необычная выставка
На окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину
На окраине Киева насмерть забили пожилого мужчину
С сегодняшнего дня в Украине начинает ходить новая 200-гривневая купюра
С сегодняшнего дня в Украине начинает ходить новая 200-гривневая купюра
На Харьковщине перевернулась фура, перевозившая почти две сотни свиней. Выжили не все
На Харьковщине перевернулась фура, перевозившая почти две сотни свиней. Выжили не все
В Японии умер самый старый житель нашей планеты
В Японии умер самый старый житель нашей планеты
Неадекватный водитель устроил странный перформанс в Киеве на Голосеево
Неадекватный водитель устроил странный перформанс в Киеве на Голосеево
В результате публичных разборок в центре Днепра были ранены трое людей
В результате публичных разборок в центре Днепра были ранены трое людей
На набережной в Киеве произошло масштабное ДТП
На набережной в Киеве произошло масштабное ДТП
В Киеве маршрутка на скорости «влетела» в фуру ‒ пострадали люди
В Киеве маршрутка на скорости «влетела» в фуру ‒ пострадали люди
fraza.ua

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?