ТОП:
В Украине для «отмывания денег» чаще всего используются операции с землей. Об этом во вторник, 16 октября, заявил журналистам председатель Госдепартамента финансового мониторинга Сергей Гуржий. По его словам, на втором месте - операции с недвижимостью. Третье место занимает неорганизованный рынок ценных бумаг, а именно - использование ценных бумаг на предъявителя, когда тяжело определить, кто является действительным их владельцем, пишет УНИАН. Гуржий отметил, что в год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, в этом году - около 400 сигналов на сумму 18 млрд. грн. были подтверждены и переданы в правоохранительные органы.

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua
Пожар в Чернобыльской зоне бушует на расстоянии прямой видимости от станции
Пожар в Чернобыльской зоне бушует на расстоянии прямой видимости от станции
Пожар в Чернобыльской зоне бушует на расстоянии прямой видимости от станции
Пожар в Чернобыльской зоне бушует на расстоянии прямой видимости от станции
На Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан обрушился аномальный снегопад
На Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан обрушился аномальный снегопад
«Всеукраинская школа онлайн»: детям рассказали о «Ливанской войне» Ивана Грозного
«Всеукраинская школа онлайн»: детям рассказали о «Ливанской войне» Ивана Грозного
Жителей Киевщины шокировали заявлением, что тотальный карантин могут продлить до осени
Жителей Киевщины шокировали заявлением, что тотальный карантин могут продлить до осени
Участились сообщения о появлении НЛО. Имеет ли это отношение к скандальному проекту «Голубой луч»?
Участились сообщения о появлении НЛО. Имеет ли это отношение к скандальному проекту «Голубой луч»?
Митрополит Антоний рассказал, можно ли спасаться без храма и Причастия
Митрополит Антоний рассказал, можно ли спасаться без храма и Причастия
Митрополит Антоний рассказал, как УПЦ помогает бороться с пандемией коронавируса
Митрополит Антоний рассказал, как УПЦ помогает бороться с пандемией коронавируса
Митрополит Антоний объяснил, как бороться с паникой во время пандемии
Митрополит Антоний объяснил, как бороться с паникой во время пандемии
Девушка из Индии оригинально продемонстрировала, как сделать модную прическу в условиях самоизоляции
Девушка из Индии оригинально продемонстрировала, как сделать модную прическу в условиях самоизоляции
Как помочь пожилым людям на карантине: пример Кировоградской епархии УПЦ
Как помочь пожилым людям на карантине: пример Кировоградской епархии УПЦ
fraza.ua

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?