ТОП:
Власти Швейцарии обвинили банк Ротшильдов в отмывании огромных денег

Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank в отмывании денег. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению следствия, средства могли переводиться через государственный инвестиционный фонд Малайзии 1MDB.

Как передает портал FINMA, подозрение правоохранителей пало на Rothschild Bank AG и «дочку» Rothschild Trust. Сообщается, что «организации не смогли объяснить происхождение активов, которые получили от подозреваемых в отмывании денег клиентов». Отмечается, что они «не задокументировали несколько высокорискованных транзакций».

Сообщается, что банки сообщили в Бюро отчетности по отмыванию денег о подозрениях насчет отдельных клиентов, но сделали это с большой задержкой. Отмечается, что дело в отношении малайзийского фонда 1MDB ведется с 2011 года, а его владельцев подозревают в хищении свыше 4,5 миллиарда долларов, предназначенных для проектов экономического развития государства.

Как писала «Фраза», в США осудили украинского священника-киберафериста. В его группу входили наши соотечественники и американцы.

Тэги: банк, мир, Швейцария, финансы, Ротшильды

Комментарии

В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин
В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин
В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин
В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин
Жертвами огненного ЧП на нефтепроводе в Нигерии стали десятки людей
Жертвами огненного ЧП на нефтепроводе в Нигерии стали десятки людей
В Киеве произошла кровавая межнациональная драка на ножах со стрельбой
В Киеве произошла кровавая межнациональная драка на ножах со стрельбой
Очередной массовый расстрел в США: в этот раз на дне рождения годовалого ребенка
Очередной массовый расстрел в США: в этот раз на дне рождения годовалого ребенка
В Киеве пьяные «гопники» бросались на полицию, среди задержанных - беременная
В Киеве пьяные «гопники» бросались на полицию, среди задержанных - беременная
В Германии самолет «прошил» группу людей, есть жертвы
В Германии самолет «прошил» группу людей, есть жертвы
«Марш УПА» показали с высоты птичьего полета, а в Лавре поймали провокаторов
«Марш УПА» показали с высоты птичьего полета, а в Лавре поймали провокаторов
День защитника Украины: конфуз во время «сноса» памятника Ватутину и массовая драка на Майдане
День защитника Украины: конфуз во время «сноса» памятника Ватутину и массовая драка на Майдане
Ночные посиделки на Борщаговке привели к взрыву, разбудившему всю округу
Ночные посиделки на Борщаговке привели к взрыву, разбудившему всю округу
Жуткое ДТП в Киеве: Mercedes превратился в груду металлолома. Есть погибшие
Жуткое ДТП в Киеве: Mercedes превратился в груду металлолома. Есть погибшие
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?