ТОП:
Власти Швейцарии обвинили банк Ротшильдов в отмывании огромных денег

Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank в отмывании денег. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению следствия, средства могли переводиться через государственный инвестиционный фонд Малайзии 1MDB.

Как передает портал FINMA, подозрение правоохранителей пало на Rothschild Bank AG и «дочку» Rothschild Trust. Сообщается, что «организации не смогли объяснить происхождение активов, которые получили от подозреваемых в отмывании денег клиентов». Отмечается, что они «не задокументировали несколько высокорискованных транзакций».

Сообщается, что банки сообщили в Бюро отчетности по отмыванию денег о подозрениях насчет отдельных клиентов, но сделали это с большой задержкой. Отмечается, что дело в отношении малайзийского фонда 1MDB ведется с 2011 года, а его владельцев подозревают в хищении свыше 4,5 миллиарда долларов, предназначенных для проектов экономического развития государства.

Как писала «Фраза», в США осудили украинского священника-киберафериста. В его группу входили наши соотечественники и американцы.

Тэги: банк, мир, Швейцария, финансы, Ротшильды

Комментарии

В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
Экологическое ЧП в Запорожье: на предприятии по переработке резины бушевал гигантский пожар
Экологическое ЧП в Запорожье: на предприятии по переработке резины бушевал гигантский пожар
На концерте Backstreet Boys входную арку снесло ветром прямо на людей
На концерте Backstreet Boys входную арку снесло ветром прямо на людей
В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца
В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца
Мощный ливень снова затопил Киев
Мощный ливень снова затопил Киев
На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения
На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения
В Киеве мужчина нанизал сам себя на железную ограду
В Киеве мужчина нанизал сам себя на железную ограду
Как выяснилось, жена Омеляна торгует одеждой не только в России, но и в Крыму
Как выяснилось, жена Омеляна торгует одеждой не только в России, но и в Крыму
В США открыли огонь по людям на футбольном матче, есть раненые
В США открыли огонь по людям на футбольном матче, есть раненые
В Польше разбился львовский автобус с туристами – есть жертвы
В Польше разбился львовский автобус с туристами – есть жертвы
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?