ТОП:
Украина не открыла ни одного уголовного дела по «панамскому архиву»

Украина не открыла ни одного уголовного дела по использованию офшоров, упомянутых в «панамском архиве». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом идет речь в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

«Публикация данных об офшорах привела и к политическим последствиям: в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае после „панамского архива“ в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники», — сказано в докладе.

Также сообщается, что публикация «Панамского архива» привела к проведению как минимум 150 допросов, проверок или расследований на государственном уровне в 79 странах мира. Правительственные структуры утверждают, что благодаря «панамскому архиву» им удалось вернуть или арестовать в сумме около $110 млн, из них $80 млн — в Колумбии, и $20 млн — в Мексике.

Кроме того, после публикации «панамского архива» по всему миру закрылись девять офисов фирмы Mossack Fonseca. Компанию также оштрафовали почти на $500 тысяч.

При этом отмечается, что в «панамском архиве» были упомянуты бывшие или нынешние лидеры десяти государств, семь из которых проигнорировали результаты расследования и не создали никаких комиссий по найденным финансовым нарушениям. В их числе Саудовская Аравия, Катар и Украина.

Ранее «Фраза» сообщала, что так называемые «панамские документы» или «панамский архив», которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе «панамских документов», — наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.

Журналисты проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) обнародовали результаты расследования, согласно которым президент Украины Петр Порошенко основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации.

По оценкам журналистов, такой шаг позволил Порошенко уйти от уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, в первую очередь, корпорацию Roshen.

Зарегистрированная на Виргинских Британских островах оффшорная компания Intraco Management Ltd., которая раньше считалась собственностью народного депутата (БПП) и бизнес-партнера Петра Порошенко Игоря Кононенко, на самом деле официально принадлежит Сергею Зайцеву, заместителю генерального директора корпорации «Рошен».

Тэги: Украина, расследование, офшор, Панама

Комментарии

Выбор редакции
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua
Киев готовится к встрече китайского коронавируса
Киев готовится к встрече китайского коронавируса
Киев готовится к встрече китайского коронавируса
Киев готовится к встрече китайского коронавируса
В Одессе подозреваемый в убийстве достал гранату прямо в зале суда
В Одессе подозреваемый в убийстве достал гранату прямо в зале суда
В УПЦ увидели некомпетентность Посольства Украины в Черногории и просят МИД призвать к ответу виновных
В УПЦ увидели некомпетентность Посольства Украины в Черногории и просят МИД призвать к ответу виновных
Секретарь СНБО: Лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок
Секретарь СНБО: Лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок
Во Вселенной произошло самое большое «извержение» со времен Большого взрыва: астрономам удалось его снять
Во Вселенной произошло самое большое «извержение» со времен Большого взрыва: астрономам удалось его снять
Митрополит Онуфрий рассказал о цели своего визита в Черногорию
Митрополит Онуфрий рассказал о цели своего визита в Черногорию
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
В Киеве Audi на скорости протаранила машину такси ‒ есть жертвы
В Киеве Audi на скорости протаранила машину такси ‒ есть жертвы
В Киеве прямо из детского дома похитили малолетнего ребенка
В Киеве прямо из детского дома похитили малолетнего ребенка
Путин рассказал о своих двойниках
Путин рассказал о своих двойниках
fraza.ua

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?