ТОП:
В Днепре пресечена деятельность конвертцентра с оборотом в 600 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепре деятельность конвертационного центра с совокупным оборотом в 600 млн грн. Как стало известно «Фразе», об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Правоохранители установили, что организаторы конвертцентра зарегистрировали ряд фиктивных фирм для минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные деньги. В 2015-16 гг. клиентами конвертцентра были почти 200 предприятий из разных регионов Украины.

Во время обысков в офисах, автомобилях и по местам проживания фигурантов дела оперативники СБУ совместно с полицией и Государственной фискальной службой изъяли $150 тыс., EUR 7 тыс. и 650 тыс. грн. "У дельцов также выявлена бухгалтерская документация и печати двадцати фиктивных предприятий, которые доказывают осуществление финансовых сделок", - говорится в сообщении.

Решением суда наложен арест на 16 счетов фиктивных фирм, задействованных в функционировании конвертцентра, осуществляется их проверка. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 (злоупотребление служебным положением) и ч.1 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов) Уголовного кодекса Украины.

Тэги: Днепр, СБУ, конвертационный центр

Комментарии

Выбор редакции
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua
Киев готовится к встрече китайского коронавируса
Киев готовится к встрече китайского коронавируса
Киев готовится к встрече китайского коронавируса
Киев готовится к встрече китайского коронавируса
В Одессе подозреваемый в убийстве достал гранату прямо в зале суда
В Одессе подозреваемый в убийстве достал гранату прямо в зале суда
В УПЦ увидели некомпетентность Посольства Украины в Черногории и просят МИД призвать к ответу виновных
В УПЦ увидели некомпетентность Посольства Украины в Черногории и просят МИД призвать к ответу виновных
Секретарь СНБО: Лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок
Секретарь СНБО: Лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок
Во Вселенной произошло самое большое «извержение» со времен Большого взрыва: астрономам удалось его снять
Во Вселенной произошло самое большое «извержение» со времен Большого взрыва: астрономам удалось его снять
Митрополит Онуфрий рассказал о цели своего визита в Черногорию
Митрополит Онуфрий рассказал о цели своего визита в Черногорию
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
В Киеве Audi на скорости протаранила машину такси ‒ есть жертвы
В Киеве Audi на скорости протаранила машину такси ‒ есть жертвы
В Киеве прямо из детского дома похитили малолетнего ребенка
В Киеве прямо из детского дома похитили малолетнего ребенка
Путин рассказал о своих двойниках
Путин рассказал о своих двойниках
fraza.ua

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?