ТОП:
СБУ на Полтавщине накрыла очередной крупный конвертационный центр

Сотрудники Службы безопасности Украины в Полтавской области совместно с прокуратурой прекратили на Полтавщине деятельность конвертационного центра, который успел вывести в «тень» более 150 млн грн. Об этом «Фразе» сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, как сообщается, организаторы конверта в течение 5 месяцев оказывали «услуги» по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичивания средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, он «обслуживал» двадцать коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в «тень» суммы.

Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 тыс. грн.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Правоохранители также обнаружили фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Тэги: СБУ, конвертационный центр, Полтавская область

Комментарии

Выбор редакции
Фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: как изменили пьесу Михаила Булгакова
Фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: как изменили пьесу Михаила Булгакова
Фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: как изменили пьесу Михаила Булгакова
Фильм «Иван Васильевич меняет профессию»: как изменили пьесу Михаила Булгакова
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua
Получено первое 3D-изображение китайского коронавируса
Получено первое 3D-изображение китайского коронавируса
Получено первое 3D-изображение китайского коронавируса
Получено первое 3D-изображение китайского коронавируса
Под Киевом юноша пырнул ножом женщину, после чего изнасиловал ее
Под Киевом юноша пырнул ножом женщину, после чего изнасиловал ее
На Днепропетровщине из-за «прессинга» коллекторов женщина подожгла дом с инвалидами, ‒ есть жертвы
На Днепропетровщине из-за «прессинга» коллекторов женщина подожгла дом с инвалидами, ‒ есть жертвы
Прихватив жену, Трамп поучаствовал в гонке NASCAR Daytona 500
Прихватив жену, Трамп поучаствовал в гонке NASCAR Daytona 500
В США начали делать удобрение из… мертвых людей
В США начали делать удобрение из… мертвых людей
На Винниччине священник, который перешел в ПЦУ, вернулся в УПЦ
На Винниччине священник, который перешел в ПЦУ, вернулся в УПЦ
«Денег нет, но вы держитесь…» Богдан похвастался отдыхом на шикарном курорте
«Денег нет, но вы держитесь…» Богдан похвастался отдыхом на шикарном курорте
На Британию и Голландию обрушился аномальный шторм
На Британию и Голландию обрушился аномальный шторм
В Киеве мужчина выбросился из окна после неудачной операции на глазах
В Киеве мужчина выбросился из окна после неудачной операции на глазах
Пьяный таксист устроил кровавое ДТП в Киеве
Пьяный таксист устроил кровавое ДТП в Киеве
fraza.ua

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?