ТОП:
Названы фирмы Януковича-младшего, на счетах которых арестованы свыше 2,75 миллиарда

С конца октября Печерский районный суд выдал ряд разрешений следователям МВД на арест средств на счетах во «Всеукраинском банке развития» на сумму более 2,75 млрд гривен. Аресты осуществлены в рамках уголовного производства, возбужденного по фактам незаконного кредитования региональных железных дорог «Всеукраинским банком развития» Александра Януковича в 2013-2014 годах, сообщают «Наши деньги».

Судом наложен арест на счета самого Александра Януковича, четырех юридических лиц и 32 «подконтрольных ему физических лиц», указано в решении суда.

Из судебных решений известно, что физлицами выступали работники самого «ВБР». В том числе это начальник отдела ценных бумаг этого банка (на его депозитах арестованы 113,299 млн гривен), главный специалист отдела сопровождения и контроля активных операций корпоративного бизнеса этого банка (71,84 млн гривен), начальник сектора дизайнерских разработок банка (62,89 млн гривен), начальник департамента казначейства банка (59,87 млн гривен), сообщает epravda.com.ua.

Также арестованы счета четырех компаний — ООО «Мелон 8», ООО «Комплекс «Дружба», ООО «Бенефит-Консалт» и ООО «Лайтрум». Суммы на их счетах не обнародованы.

Из этих фирм только одна непосредственно связана с Александром Януковичем. ООО «Комплекс «Дружба» зарегистрировано в Краматорске на свободной от террористов «ДНР» территории.

Учредителями компании являются ОАО «Кэпитал билдинг корпорейшн» и ПАО «МАКО Холдинг», конечным бенефициаром которых указан непосредственно Александр Янукович.
ООО «Мелон 8» через цепочку учредителей выходит на ООО «Инвестиционная строительная группа», известное как один из совладельцев ООО «Столичный стиль», чьим основным владельцем является Александр Янукович. Конечным бенефициаром «ИСГ» указано дончанина Алексея Голубова.

Он также известен как директор донецкого ООО «Углепоставка», основанного кипрской фирмой «Taymast limited» и Анатолием Алексеевичем Рудым. Рудый прописан в Донецке по адресу площадь Конституции, 4. Именно по этому адресу было сначала зарегистрировано и ООО «Мелон 8». Сейчас фирму перерегистрировали в Киеве по улице Серафимовича, 9а. ООО «Бенефит-Консалт» зарегистрировано в Донецке на Романа Колягина.

ООО «Лайтрум» было основано Яной Шевкопляс в Донецке, а сейчас перерегистрировано в Киеве на Ишкузи Сейитмурадова и Умитджана Хайталиев.

Кроме этого в марте суд разрешил арестовать учредительные документы кипрских компаний «Anearve limited» и «Tandice limited», а также документы о связи последней с банком «Киевская Русь», который до ликвидации принадлежал Владимиру Братку.

Также известно, что в рамках вышеуказанного уголовного производства следователь почти год назад арестовывал двух физлиц. Их сразу выпустили под залог — одного в размере 0,50 млн гривен, второго под 1,22 млн гривен. В октябре стало известно, что против них дела закрыты, поэтому их адвокаты, которые формально и вносили залога за клиентов, добились возврата денег.

Тэги: суд, фирма, Александр Янукович

Комментарии

Выбор редакции
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
Как коронавирус ударил по итальянскому футболу
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
«Небесная сотня» больше не сотня: на Майдане погибли 78 митингующих и 13 милиционеров
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля
В Киеве Audi на скорости протаранила машину такси ‒ есть жертвы
В Киеве Audi на скорости протаранила машину такси ‒ есть жертвы
В Киеве прямо из детского дома похитили малолетнего ребенка
В Киеве прямо из детского дома похитили малолетнего ребенка
Путин рассказал о своих двойниках
Путин рассказал о своих двойниках
В одной из харьковских кафешек «слугу народа» в лицо назвали «предателем Украины»
В одной из харьковских кафешек «слугу народа» в лицо назвали «предателем Украины»
Трамп жестко высмеял коронавирус
Трамп жестко высмеял коронавирус
На американской пивоварне произошла кровавая бойня: есть погибшие
На американской пивоварне произошла кровавая бойня: есть погибшие
В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета
В Киеве эпично ограбили «Новую почту»: появилось видео налета
Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста
Митрополит Антоний рассказал, какой главный вопрос каждый должен задать себе во время Великого поста
Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского
Появилось видео, как мужчина попытался сжечь себя под офисом Зеленского
fraza.ua

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?