ТОП:
МВД совместно с Генпрокуратурой пресекли деятельность крупнейшего конвертационного центра Украины /Аваков/

Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность наибольшего в стране «конвертационного центра» с оборотом только в 2014 году порядка 1 млрд грн. Об этом, как стало известно «Фразе», на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков

««Конверт» размещался в Киеве и предоставлял «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для более тысячи предприятий реального сектора экономики, - сообщил Аваков. - В схеме были задействованы банковское учреждение, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физлиц, на счета которых переводили наличку». 

В ходе следственных действий, по данным Авакова, правоохранители провели 7 обысков, изъяли порядка 5 млн грн, 17 печатей предприятий, первичные бухгалтерские документы и 4 единицы оружия с патронами в ним.

«Кроме того, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и на счета физических лиц, задействованных в преступной схеме, на общую сумму 4 млн грн», - сообщил Аваков. По его словам, а ходе расследования установлена коррупционная связь организаторов «конвертцентра» с руководством одной и районных налоговых инспекций Киева.

Тэги: СБУ, Арсен Аваков, конвертационный центр

Комментарии

Выбор редакции
Футбол во время и после коронавируса
Футбол во время и после коронавируса
Футбол во время и после коронавируса
Футбол во время и после коронавируса
Доктор Зеленский и его трагифарсовый карантин
Доктор Зеленский и его трагифарсовый карантин
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Коронавирус и новое Средневековье
Коронавирус и новое Средневековье
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
fraza.ua
В Ужгороде священники УПЦ доставили продукты одиноким пенсионерам
В Ужгороде священники УПЦ доставили продукты одиноким пенсионерам
В Ужгороде священники УПЦ доставили продукты одиноким пенсионерам
В Ужгороде священники УПЦ доставили продукты одиноким пенсионерам
Монахи Десятинного монастыря раздали средства защиты от коронавируса в домах престарелых, детдомах и психбольницах
Монахи Десятинного монастыря раздали средства защиты от коронавируса в домах престарелых, детдомах и психбольницах
В Киеве спортсмены избили журналистов, которые снимали сюжет о соблюдении карантина
В Киеве спортсмены избили журналистов, которые снимали сюжет о соблюдении карантина
На Полтавщине УПЦ передала в медицинские учреждения 3 тыс тестов на коронавирус
На Полтавщине УПЦ передала в медицинские учреждения 3 тыс тестов на коронавирус
В Таиланде больной коронавирусом мужчина специально заражал людей на вокзале (18+)
В Таиланде больной коронавирусом мужчина специально заражал людей на вокзале (18+)
В Южной Америке пересохли знаменитые водопады
В Южной Америке пересохли знаменитые водопады
В Днепре уже вырыли сотни могил для будущих жертв коронавируса
В Днепре уже вырыли сотни могил для будущих жертв коронавируса
В Херсоне УПЦ передала медикам более 4 тыс тестов на коронавирус
В Херсоне УПЦ передала медикам более 4 тыс тестов на коронавирус
На Закарпатье УПЦ проводит акцию «Нуждаешься – возьми, можешь – помоги»
На Закарпатье УПЦ проводит акцию «Нуждаешься – возьми, можешь – помоги»
Киевлян массово штрафуют за нарушение карантина
Киевлян массово штрафуют за нарушение карантина
fraza.ua

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?